证券代码：600853          证券简称：龙建股份          编号：临 2013-030



 龙建路桥股份有限公司为全资子公司银行授信额度提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公
司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司 1 亿元保函授信额度
提供担保，累计 12,637.45 万元人民币。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：32,908.24 万元（不
含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计担保数额 129,276.47
万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     一、担保情况概述

     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于 2013 年

5 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 5 月 28 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 10 名，实际参加会议董事 10 名。与会

董事经过认真审议，以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请 1 亿元银行

授信额度提供担保的议案》。本公司的全资子公司三公司在交通银行

黑龙江省分行营业部申请 1 亿元保函授信额度，主要用于生产经营，

期限为一年，按照银行要求，公司拟为上述授信额度提供担保。

     该项议案需提交股东大会审议。

         二、被担保人基本情况


                                                                           1
    公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

    法定代表人：邢启军

    经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    注册资本：4000 万元，为本公司全资子公司。

    截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 76,650.95 万元、负

债为 69,383.54 万元、净资产为 7,267.41 万元,资产负债率为 90.52%，

实现主营业务收入 68,553.85 万元，净利润 576.93 万元。截止 2013

年 4 月 30 日，实现主营业务收入 8126.55 万元，净利润-10.92 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请 1 亿元保函授

信额度提供担保；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足生产经营的需要，同意三公司在交通银行黑龙江省分行营

业部申请 1 亿元保函授信额度，期限为一年，公司同意提供连带责任

担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生认为：鉴于公司是

为全资子公司提供担保，申请授信是为了保证生产经营，审议程序合


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法合规，没有侵害中小股东的合法权益，本人同意上述担保，并同意

提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2012 年末经审计净资产金额的

50%，且三公司资产负债率超过 70%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：32,908.24 万

元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 96,368.23 万元，合计

担保数额 129,276.47 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第三十七次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                         2013 年 5 月 28 日




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