证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2013-031
龙建路桥股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 5 月 30 日
在公司总部 401 会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人
共 4 人，代表股份数 188,035,450 股，占公司股份总数的 35.03%，
公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
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3、审议通过了《公司 2012 年度报告及摘要》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
5、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》；
公司以 2012 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每
10 股派现金 0.10 元（含税），即向股东分配现金红利 5,368,076.58
元。
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
6、审议通过了《公司 2013 年度财务预算报告》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
7、审议通过了《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》；
公司独立董事 2012 年度津贴每人每年 3 万元（含税），其他董事
不在公司领取董事报酬。
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
8、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
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反对票 0 股；弃权票 0 股。
9、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
10、审议通过了《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》；
大会以累积投票方式选举叶晓峰先生为公司独立董事，表决结果
如下：
叶晓峰先生：获得同意票 188,035,450 票, 占有表决权股份总数
的 100%；叶晓峰先生独立董事任期至本届董事会届满。
11、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程
有限公司以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
12、审议通过了《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议
案》；
此议案属于关联交易，关联股东黑龙江省建设集团有限公司回避
表决。出席会议有表决权股份数为 9,055,687 股，同意票 9,055,687
股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0
股。
13、审议通过了《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议
案》；
此议案属于关联交易，控股股东黑龙江省建设集团有限公司回避
表决。出席会议有表决权股份数为 9,055,687 股，同意票 9,055,687
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股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0
股。
14、审议通过了《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助
2800 万元的议案》；
此议案属于关联交易，控股股东黑龙江省建设集团有限公司回避
表决。出席会议有表决权股份数为 9,055,687 股，同意票 9,055,687
股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0
股。
15、审议通过了《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供
担保的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
16、审议通过了《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行授
信额度担保的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
17、审议通过了《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的
议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
18、审议通过了《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提
供担保的议案》；
同 意 票 181,047,204 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4
96.28%；反对票 6,988,246 股, 占出席会议有表决权股份总数的
3.72%；弃权票 0 股。
19、审议通过了《关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额
度提供担保的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
20、审议通过了《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷
款的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
21、审议通过了《关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提
供担保的议案》；
同意票 188,035,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司 2012 年度股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
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龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一三年五月三十日
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