龙建股份：为全资子公司授信提供担保公告2013-06-27
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临 2013-033
龙建路桥股份有限公司为全资子公司授信提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下
或简称二公司）
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司在银行办
理保函授信额度提供担保 6,000 万元，累计为其担保 7,931.70 万元。
3、本次担保无反担保。
4、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 126,655.53
万元（不含本次担保金额，其中 82,000 万元是为控股子公司银行保
函授信额度提供担保）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保
40,000 万元，合计担保数额 166,655.53 万元。
5、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于 2013 年
6 月 25 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 6 月 27 日以传真表
决方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 11 名。与会
董事经过认真审议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于
为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 6000 万元银行授
信额度提供担保的议案》。
该项议案需提交股东大会审议。
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二、被担保人基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号
法定代表人：杨继禹
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程总承包贰级。
注册资本：6000 万元，本公司持有二公司 100%股权。
截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 82,597.23 万元，负
债为 72,336.68 万元，净资产为 10,260.55 万元，资产负债率为
87.58%，实现主营业务收入 88,581.93 万元，净利润 454.07 万元。
截止 2013 年 5 月 31 日，未经审计的资产为 90,073.24 万元、负债为
79,735.00 万元、净资产为 10,362.53 万元。实现主营业务收入
34,761.14 万元，净利润 115.38 万元。
三、担保的主要内容
1、为二公司在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请
6000 万元保函授信额度提供担保；
2、担保期限为一年；
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会及独立董事意见
为满足二公司对外经营投标的需要，同意为二公司提供上述连带
责任担保，期限为一年。
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独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、叶晓峰先生认为：
鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司是公司的全资子公司，该笔
保函授信是为了保证经营工作的顺利开展，审议程序合法合规，没有
侵害中小股东的合法权益，故本人同意公司为该笔保函授信的申请提
供担保。
因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2012 年末
经审计净资产金额的 50%且二公司资产负债率超过 70%，该项议案需
提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额 126,655.53 万
元（不含本次担保金额，其中 82,000 万元是为控股子公司银行保函
授信额度提供担保）；为控股股东黑龙江省建设集团有限公司担保
40,000 万元，合计担保数额 166,655.53 万元，无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十九次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2013 年 6 月 28 日
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