证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2013-039


                 龙建路桥股份有限公司关于拟接受
                  关联方财务资助的关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
      该项拟接受财务资助的关联交易不存在交易风险。
      过去 12 个月内，共计接受不同关联人的财务资助共计 4
次，累计 13800 万元。
     一、关联交易概述

     为了满足公司生产经营对流动资金的需求，公司经与控股

股东黑龙江省建设集团有限公司的全资子公司，黑龙江省公路桥

梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）协商，拟接受路桥集

团 2000 万元无偿财务资助，期限为一年。

     本次交易构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

     至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司接受不同关联人

财务资助的关联交易达到 3000 万元以上，且占公司最近一期经

审计净资产绝对值 5%以上。

     二、关联方介绍

     （一）关联方关系介绍

     本次关联交易的关联方为路桥集团，是公司控股股东黑龙
江省建设集团有限公司的全资子公司。即公司的兄弟公司。

    （二）关联人基本情况

    关联人名称：黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司

    企业性质：有限责任公司（国有法人独资）

    注册地：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 10 号

    法定代表人：蔡绍忠

    注册资本：伍亿肆仟玖佰玖拾捌万伍仟叁佰玖拾柒元

    主要业务：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程

项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    股东名称：黑龙江省建设集团有限公司

    2012 年主要财务指标：资产总额 127135 万元、净资产 71625

万元、营业收入 87160 万元、净利润 136 万元。

    三、关联交易标的基本情况

    交易的名称和类别：提供财务资助（上市公司接受关联方

财务资助）

    四、关联交易主要内容和履约安排

    拟签订的财务资助协议主要条款为：

    路桥集团向公司提供 2000 万元无偿财务资助，期限为一年，

自公司收到资金之日起计算。本次财务资助到期后，经双方协商，

公司可以延期使用该笔财务资助。

    路桥集团保证不会借提供财务资助之机，向公司及其子公司

提出任何附加条件，影响上市公司的独立性；路桥集团不得在协
议履行期间随意更改协议条款，不得提前抽回资金。

    本协议自双方盖章并经双方董事会及上市公司股东大会通

过后生效。

    五、该项关联交易的目的以及对上市公司的影响

    为了支持上市公司生产经营的顺利开展，满足公司对流动资

金的需求，路桥集团拟向公司提供该笔财务资助。

    接受路桥集团的财务资助，有利于公司扩展融资渠道，提高

融资效率，增强现金流动性。

    六、关联交易的审议程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2013 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开了第七届董事

会第四十次会议，审议通过了《关于接受关联方 2000 万元财务

资助的议案》。董事会应参会董事 11 人、实际参会 11 人，关联

董事史铁桥、陈亮、蔡绍忠、王征宇、李梓丰回避表决，其余 6

名非关联董事参与表决，表决结果是 6 票同意、0 票弃权、0 票

反对。公司 4 名独立董事均对此议案投同意票。

    （二）独立董事意见

    公司独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、叶晓峰意见如下：

    1、事前认可声明

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为龙建股份

的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司接受路桥集
团财务资助事项的有关资料，认为：

    （1）路桥集团作为公司控股股东的全资子公司，公司接受

其财务资助，构成关联交易；

    （2）2013年度为圆满完成各项经营和生产等计划，公司需

多渠道进行资金筹措，在依靠自身努力不能完全满足需求的情况

下，向关联方申请财务资助；

    （3）本次财务资助属于无偿资助，体现了控股股东对上市

公司发展的大力支持，符合上市公司的利益。

    （4）我们同意将此关联交易事项提交公司董事会审议，并

按公司决策权限提请公司股东大会审议批准。审议时关联董事、

关联股东应回避表决。

    2、独立意见

    公司为解决生产经营对流动资金的需求，接受控股股东之子

公司路桥集团的无偿财务资助，体现了大股东对上市公司发展的

大力支持，未发现利用关联交易损害中小股东利益的行为，审议

程序符合《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

    （三）董事会审计委员会书面审核意见

    公司第七届董事会审计委员会经审议，向董事会出具审核意

见如下：

    根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关

规定，作为龙建股份董事会审计委员会委员，我们认真审阅了公

司提供的关于公司接受路桥集团财务资助议案的有关材料，并提
出以下审核意见：

    1、按照公司章程的有关规定，该关联交易事项需提交公司

董事会、股东大会审议批准。

    2、路桥集团作为公司控股股东的全资子公司，本次接受其

财务资助，构成关联交易。关联董事、关联股东需在议案审议时

回避表决。

    3、本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，没

有发生损害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益。

    4、通过对公司所提交材料的审阅及对有关情况的了解，我

们同意该事项提交董事会审议并按决策权限提请公司股东大会

审议批准。

    5、公司应注意资金的有效使用及管理，防范风险。

    （四）此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有

利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易无需有关部门批准。

    七、历史关联交易情况

    截至披露日，公司与路桥集团本年度累计发生的关联交易

（日常关联交易除外）金额为 1000 万元。
    八、上网公告附件
    （一）经独立董事事前认可的声明
    （二）经独立董事签字确认的独立董事意见
    （三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
   特此公告。


                       龙建路桥股份有限公司董事会
                            2013 年 7 月 20 日


报备文件：公司第七届董事会第四十次会议决议