证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-040


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十一次会议通知
和材料于 2013 年 8 月 15 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2013 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事
11 人。
     二、董事会会议审议情况
    1、《公司 2013 年上半年总经理工作报告》（11 票同意、0 票反对、
0 票弃权）议案通过；
    2、《公司 2013 年半年度报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）
议案通过，具体内容详见《公司 2013 年半年度报告》全文；
    3、《关于修改<公司信息披露事务管理制度>的议案》（11 票同意、
0 票反对、0 票弃权）议案通过，具体内容详见在上交所网站披露的制
度全文；
    4、《公司关于中国证监会黑龙江监管局<现场检查结果告知书>所
列问题的整改报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）议案通过；
    5、《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》（11 票同
意、0 票反对、0 票弃权）议案通过。
    公司定于 2013 年 9 月 11 日在公司总部召开 2013 年第一次临时

                                                                        1
股东大会，具体会议通知详见《公司关于召开 2013 年第一次临时股东
大会的通知》。


    特此公告。

                       龙建路桥股份有限公司董事会

                            2013 年 8 月 23 日




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