证券代码：600853              证券简称：龙建股份         编号：临 2013-041



 龙建路桥股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示

       ●会议召开时间：2013 年 9 月 11 日上午 9:00
       ●股权登记日：2013 年 9 月 4 日
       ●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室
       ●会议方式：现场投票表决
       ●是否提供网络投票：否

       一、召开会议基本情况
       龙建路桥股份有限公司决定于 2013 年 9 月 11 日上午 9:00 在
公司总部哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室召开 2013 年第一次临
时股东大会。
       二、会议审议事项
                                                                 是否为特别
序号                              提议内容
                                                                  决议事项

         《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申
1                                                                  否
         请 1 亿元银行授信额度提供担保的议案》

2        《关于修改<公司章程>部分条款的议案》                      是

3        《公司股东大会累积投票制实施细则》                        否

         《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
4                                                                  否
         6000 万元银行授信额度提供担保的议案》

5        《关于选举李仁先生为公司监事的议案》                      否

6        《关于接受关联方 2000 万元财务资助的议案》                否

                                                                              1
    以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2013 年第一次临时股东

大会材料》。

    议案 1 详见公司于 2013 年 5 月 29 日在《中国证券报》B006
版和《证券时报》B28 版上披露的相关公告；议案 2、3 详见公司
于 2013 年 6 月 18 日在《中国证券报》A20 版和《证券时报》B21
版上披露的相关公告；议案 4 详见公司于 2013 年 6 月 28 日在《中
国证券报》B006 版和《证券时报》B20 版上披露的相关公告；议
案 5 详见公司于 2013 年 7 月 11 日在《中国证券报》B018 版和《证
券时报》B44 版上披露的相关公告；议案 6 详见公司于 2013 年 7
月 20 日在《中国证券报》B011 版和《证券时报》B16 版上披露的
相关公告。
    三、会议出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为 2013 年 9 月 4 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公

司股东。

    2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

    3、公司股东大会见证律师。
    四、参会方法
    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

                                                                  2
传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

    2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 213 室（龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处）

    3、登记时间：2013 年 9 月 5 日、6 日、9 日上午 9：00 至下
午 16：00。
    注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
    4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
    五、其他事项
    会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

    联系人：周航

    会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                            龙建路桥股份有限公司董事会
                                  2013 年 8 月 23 日




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                                  授权委托书
    本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托                先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2013 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明
的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权（无权）按照自己意思表决。
序号                    议   案   名   称               同意 反对 弃权

       《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有
1
       限公司申请 1 亿元银行授信额度提供担保的议案》

2      《关于修改<公司章程>部分条款的议案》


3      《公司股东大会累积投票制实施细则》


       《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有
4
       限公司 6000 万元银行授信额度提供担保的议案》

5      《关于选举李仁先生为公司监事的议案》


6      《关于接受关联方 2000 万元财务资助的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、 反对”、 弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。
委托人姓名：                 委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：               委托人股东账户：
受托人姓名：                 受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：




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