证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-042


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十二次会议通知
和材料于 2013 年 8 月 23 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2013 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事
11 人。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于向平安国际融资租赁有限公司贷款 1.2 亿
元的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    同意公司为了满足施工生产对流动资金的需求，与平安国际融资

租赁有限公司（以下简称“平安国际”）签订贷款协议。平安国际以自

有资金委托平安银行上海分行向本公司发放委托贷款 1.2 亿元人民币，

共分两期发放，每期 6000 万元。贷款期限 60 个月，年利率 7.00%（三

至五年期贷款基准利率 6.40%增加 0.60%），贷款期内利率随三至五年

期贷款基准利率的调整而调整并增加 0.60%。

    每发放 6000 万元贷款，公司需一次性支付平安国际 465 万元服务

费，1.2 亿元贷款共需支付服务费 930 万元。
    黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司为本次贷款提供连带责任
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保证。


    特此公告。

                 龙建路桥股份有限公司董事会

                      2013 年 8 月 27 日




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