证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-043


                   龙建路桥股份有限公司
          2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    本次会议采用现场投票方式进行表决

    一、会议召开和出席情况

    龙建路桥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 9

月 11 日在公司总部 401 会议室召开。出席本次股东大会的股东授权

代理人共 3 人，代表股份数 186,825,450 股，占公司股份总数的

34.80%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。
    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程
有限公司申请 1 亿元银行授信额度提供担保的议案》；
    同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

    2、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

    同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；

                                   1
反对票 0 股；弃权票 0 股。

    3、审议通过了《公司股东大会累积投票制实施细则》；

    同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

    4、审议通过了《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程

有限公司 6000 万元银行授信额度提供担保的议案》；

    同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

    5、审议通过了《关于选举李仁先生为公司监事的议案》；

    同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

    李仁先生监事任期至本届监事会届满。

    6、审议通过了《关于接受关联方 2000 万元财务资助的议案》；

    此议案属于关联交易，关联股东回避了表决。出席会议有表决权

股份数为 7,845,687 股，同意票 7,845,687 股, 占出席会议有表决权

股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

    三、律师对本次股东大会的见证情况

    本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现

场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程

序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会

的决议合法有效。
    四、备查文件目录


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1、龙建路桥股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议。

2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。



                      龙建路桥股份有限公司董事会
                         二〇一三年九月十二日




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