证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：临 2013-046


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十三次会议通知
和材料于 2013 年 9 月 27 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2013 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事
11 人。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于向汇丰银行（中国）有限公司哈尔滨分行
申请授信的议案》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    同意公司为了满足施工生产对流动资金的需求，向汇丰银行（中

国）有限公司哈尔滨分行申请最高不超过 3000 万元人民币的保函授信

额度以及最高不超过 6000 万元人民币的进口授信额度，授信期限一年。

公司将国道丹东至阿勒泰公路虎林至虎头段改扩建工程项下的应收账

款作为上述两项授信的质押担保。
    特此公告。

                          龙建路桥股份有限公司董事会

                                2013 年 10 月 8 日


                                                                         1