证券代码：600853           证券简称：龙建股份           编号：临 2013-047


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十四次会议通知和材料于
2013 年 10 月 20 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2013 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议通过了以下议案：
     1、《公司 2013 年第三季度报告》（11 票同意、0 票反对、0 票弃权）；
     2、《关于向中行申请综合授信额度进行抵押的议案》（11 票同意、0 票反对、
0 票弃权）。

    由于对外经营业务的需要，同意公司在第七届董事会第三十五次会议（2013
年 4 月 23 日召开）上审议通过的向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申
请 6.29 亿元综合授信额度条件的基础上，对除去 4000 万元保理额度之外的 5.89
亿元综合授信额度进行抵押。抵押物为本公司评估值为 979.36 万元的房产及土
地，期限三年。
    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                       2013 年 10 月 24 日




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