证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2013-049


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十五次会议通知
和材料于 2013 年 12 月 3 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2013 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 11 人，实际出席会议的董事
11 人（董事李梓丰因出差在外，特委托董事王征宇代为表决）。
     二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、《关于向光大银行申请 16 亿元综合授信额度的议案》（11 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。

    由于对外经营业务的需要，同意公司向中国光大银行黑龙江省分

行申请综合授信额度 16 亿元，其中：流动资金贷款额度 1 亿元、信贷

证明额度 5 亿元、预付款保函额度 4 亿元、投标保函额度 3 亿元、履

约保函额度 3 亿元，期限为一年,单项保函额度串用最高不超 5 亿元,

可按银行规定串用。
    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2013 年 12 月 7 日
                                                                        1