龙建股份：第七届董事会第四十六次会议决议公告2014-01-29
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-007
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十六次会议通知
和材料于 2014 年 1 月 25 日以通讯方式发出。
（三）会议于 2014 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事
9 人。董事陈亮先生因出差在外，特委托独立董事叶晓峰先生代为出
席会议并表决；董事王征宇先生因出差在外，特委托董事李梓丰先生
代为出席会议并表决。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 关于修改<公司章程>部分条款的议案》 9 票同意、 票反对、
0 票弃权）；
具体内容请详见《龙建路桥股份有限公司关于修改<公司章程>的
公告》。
2、《关于选举陈亮先生为公司董事长的议案》（9 票同意、0 票反
对、0 票弃权）；
公司原董事长史铁桥先生因工作需要，提出辞去董事长、董事职
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务，董事会选举陈亮先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。
3、《关于提名杨继禹先生为公司董事候选人的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；
因工作岗位调整，蔡绍忠先生提出辞去公司董事职务，经公司控
股股东黑龙江省建设集团有限公司推荐，现提名杨继禹先生为公司董
事候选人，任期至本届董事会届满。
4、《关于提名田玉龙先生为公司董事候选人的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；
经公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司推荐，现提名田玉龙
先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。
5、《关于提名张永良先生为公司董事候选人的议案》（9 票同意、
0 票反对、0 票弃权）；
经公司控股股东黑龙江省建设集团有限公司推荐，现提名张永良
先生为公司董事候选人，任期至本届董事会届满。
6、《关于聘任杨继禹先生为公司总经理的议案》（9 票同意、0 票
反对、0 票弃权）；
经公司董事长陈亮先生提名，公司董事会聘任杨继禹先生为公司
总经理，任期至本届董事会届满。
7、《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》（9 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
经公司总经理杨继禹先生提名，公司董事会聘任邢启军先生、李
贵清先生为公司副总经理，聘任周军先生为公司总经理助理，任期至
本届董事会届满。
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议案 1、3、4、5 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2014 年 1 月 29 日
任职人员简历：
陈亮先生, 汉族，1962 年 3 月出生，现年 51 周岁，高级工程师，
中共党员。1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业，专
科学历；2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木工程专业，大学本科学
历。
陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来,历任黑龙江省公路一处技
术员、机务科副科长、机械队副队长、队长、设备公司经理；黑龙江
省路桥建设集团一公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第一工程处
副处长、代理处长等职务；2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司第一
工程处处长，2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事
长兼总经理。2009 年 8 月 5 日任龙建路桥股份有限公司副总经理，2012
年 4 月 27 日任龙建路桥股份有限公司总经理至今，2012 年 5 月 9 日
任龙建路桥股份有限公司董事至今。
杨继禹先生，汉族，1969 年 6 月出生，现年 44 周岁，高级工程
师，中共党员，1990 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，
2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业，大学本科学历。
杨继禹先生自 1990 年 12 月参加工作以来，历任黑龙江省第一公
路工程处技术员、工长、副队长、队长、项目经理；龙建路桥股份有
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限公司第一工程处副处长；2007 年 4 月任龙建路桥股份有限公司第二
工程处处长；2008 年 4 月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事
长兼总经理；2012 年 4 月 11 日任龙建路桥股份有限公司总经理助理
至今。
田玉龙先生，汉族，1969 年 3 月出生，现年 44 周岁，研究员级
高级工程师，中共党员。1989 年 7 月毕业于黑龙江省交通专科学校道
桥专业，专科学历；2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专
业，硕士研究生学历。
田玉龙先生自 1989 年参加工作以来，历任黑龙江省公路四处技术
员、工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建设集团第四工程有限
公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长；黑龙江伊
哈公路工程有限公司总经理等职务。2005 年 9 月任龙建路桥股份有限
公司第四工程处处长；2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限
公司董事长兼总经理至今。2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总
经理至今。
张永良先生， 1966 年 2 月出生，现年 47 周岁，高级会计师，中
共党员，大学本科学历，学士学位。
张永良先生 1988 年参加工作以来，历任省公路四处工程队会计、
省路桥建设总公司主管会计、省公路三处财务科长、省路桥建设集团
三公司总会计师兼财务科长、省路桥建设集团企管财务部经理。2001
年 8 月任黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司财会部经理兼资本运营
公司经理，2002 年 6 月任龙建路桥股份有限公司总会计师至今；2008
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年 8 月至 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事；2009 年 8 月任
龙建路桥股份有限公司副总经理兼总会计师至今。
邢启军先生，男，汉族，1972 年 4 月出生，现年 41 岁，高级工
程师，中共党员。1994 年 7 月毕业于黑龙江省交通高等专科学校道路
与桥梁专业，后在哈尔滨工业大学交通运输工程专业进修，取得研究
生学历。1994 年 8 月至 1997 年 12 月任黑龙江省公路桥梁公司第三工
程处技术员、1998 年 1 月至 1999 年 2 月任黑龙江省公路桥梁公司第
三工程处工程股长、1999 年 3 月至 2000 年 7 月任黑龙江省公路桥梁
公司第三工程处项目总工、2000 年 7 月至 2004 年 1 月任龙建路桥股
份有限公司第三工程处项目经理、2004 年 1 月至 2008 年 3 月任龙建
路桥股份有限公司第三工程处副处长，2008 年 3 月起任黑龙江省龙建
路桥第三工程有限公司总经理至今，2013 年 5 月至今任龙建路桥股份
有限公司总经理助理。
李贵清先生，1962 年 10 月出生，汉族，现年 51 周岁。中共党员，
高级工程师。1984 年 7 月毕业于黑龙江省交通学校公路与桥梁专业，
中专学历，1995 年 6 月毕业于黑龙江交通高等专科学院道路与桥梁工
程专业，大专学历。
1984 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省公路三处工程队技术员、
工程股长、主任工程师、副队长、队长，工程处总工程师，黑龙江省
公路桥梁建设集团有限公司三公司副经理，2002 年 3 月至 2003 年 2
月任黑龙江省龙建路桥第三工程处副处长，2003 年 2 月至 2004 年 3
月任黑龙江省龙建路桥第六工程处副处长，2004 年 3 月至 2005 年 3
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月任黑龙江省龙建路桥第六工程处代处长，2005 年 3 月任黑龙江省龙
建路桥第六工程有限公司总经理至今。
周军先生，1970 年 10 月出生，汉族，现年 43 周岁。中共党员，
高级工程师。1993 年 8 月毕业于哈尔滨建筑工程学院道桥专业，大专
学历；2005 年 7 月毕业于东北林业大学土木工程学院道桥专业，本科
学历。
1993 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江省第三公路工程处工程队
股长、主任工程师，黑龙江伊哈公路工程有限公司工程队副队长、队
长、项目经理，伊哈公司总工程师、副总经理，2004 年 3 月至 2008
年 3 月任龙建路桥股份有限公司汤嘉公路建设指挥部副指挥，2008 年
3 月任伊哈公司总经理至今。
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