证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-003


             龙建路桥股份有限公司关于董事长辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1

月28日收到董事长史铁桥先生的辞职申请。史铁桥先生因工作变动原

因，特向公司董事会申请辞去第七届董事会董事长及董事职务。

    鉴于史铁桥先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职

申请自2014年1月28日送达公司董事会时生效。辞职后，史铁桥先生将

不在公司担任任何职务。公司董事会将按相关规定尽快提名董事候选

人，并提交股东大会审议。

    在此，公司董事会向史铁桥先生任职期间对公司所做出的贡献表

示衷心感谢！
    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                          2014 年 1 月 29 日




                                                                      1