证券代码：600853            证券简称：龙建股份    编号：2014-013



 龙建路桥股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示

       ●会议召开时间：2014 年 3 月 18 日 14:30
       ●股权登记日：2014 年 3 月 11 日
       ●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室
       ●会议方式：现场投票表决
       ●是否提供网络投票：否

       一、召开会议基本情况
       龙建路桥股份有限公司决定于 2014 年 3 月 18 日 14:30 在公
司总部哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室召开 2014 年第一次临时
股东大会。
       二、会议审议事项
                                                     是否为特   采用累积

序号                         提议内容                 别决议    投票方式

                                                       事项       选举

1        《关于修改<公司章程>部分条款的议案》         是

2        《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》       否         √

3        《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》       否         √

4        《关于选举张永良先生为公司董事的议案》       否         √

5        《关于选举张世英先生为公司监事的议案》       否         √

       以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站


                                                                         1
www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2014 年第一次临时股东

大会材料》。

    上述五项议案详见公司于 2014 年 1 月 29 日在上海证券交易
所网站及《中国证券报》B014 版上披露的相关公告。
    三、会议出席对象
    1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 11 日。当天下午

3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股

东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公

司股东。

    2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

    3、公司股东大会见证律师。
    四、参会方法
    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

    2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 414 室（龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处）

    3、登记时间：2014 年 3 月 13 日、14 日、17 日上午 9：00 至
下午 16：00。


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   注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
   4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
   五、其他事项
    会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

    联系人：周航

   会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                           龙建路桥股份有限公司董事会
                                2014 年 3 月 1 日




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                                 授权委托书
    本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托                先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议通知列明
的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权（无权）按照自己意思表决。
序号                   议   案   名   称                同意 反对 弃权

1      《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

2      《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》

3      《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》

4      《关于选举张永良先生为公司董事的议案》

5      《关于选举张世英先生为公司监事的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、 反对”、 弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。


委托人姓名：                委托人身份证号或营业执照号码：


委托人持股数：              委托人股东账户：


受托人姓名：                受托人身份证号：


委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：


委托日期：




                                                                           4