证券代码：600853          证券简称：龙建股份          编号：2014-014



    龙建路桥股份有限公司关于为全资子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公
司）、黑龙江龙捷市政交通轨道工程有限公司（以下或简称为龙捷公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保 2000 万元人民币，
累计 12057.95 万元人民币；本次为龙捷公司担保 1000 万元人民币，累计 4000
万元人民币。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：132660.95
（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 36000 万元，合计担保数额 168660.95
万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于 2014 年

3 月 11 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 3 月 14 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。与会董

事经过认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司 3000 万元贷款提供担保的议案》。本公司的全资子公司，

三公司和龙捷公司于 2013 年 3 月在交通银行黑龙江省分行营业部分

别申请的一年期流动资金贷款 2000 万元和 1000 万元人民币即将到期，

为了满足生产经营工作对资金的需求，三公司和龙捷公司将向上述银

行申请续贷该笔贷款，公司拟为该两项贷款提供担保。


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       该项议案需提交股东大会审议。

        二、被担保人基本情况

   （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

       法定代表人：邢启军

       经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

       注册资本：4000 万元，为本公司全资子公司。

       截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 76,650.95 万元、负

债为 69,383.54 万元、净资产为 7267.40 万元,资产负债率为 90.52%，

实现主营业务收入 68,553.85 万元，净利润 576.93 万元。截止 2014

年 2 月 28 日，实现主营业务收入 13905.65 万元，净利润-64.13 万

元。

   （二）公司名称：

       公司名称：黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 5 号

       法定代表人：尹世清

       经营范围：市政公用工程施工总承包一级；公路工程施工总承包

贰级；公路路基工程专业承包贰级；公路路面工程专业承包贰级；桥

梁工程专业承包贰级。经销：市政道路材料、水泥混凝土构件。。

       注册资本为 1 亿元人民币，为本公司的全资子公司。


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    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 22453.59 万元、负债

为 11232.07 万元、净资产为 11221.52 万元。资产负债率为 50.02%，

实现主营业务收入 8160.68 万元，净利润-10.93 万元。截止 2014 年

2 月 28 日，实现主营业务收入 0 万元，净利润-24.80 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为三公司及龙捷公司在交通银行黑龙江省分行营业部分别申

请流动资金贷款 2000 万元和 1000 万元人民币提供担保；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足在建项目原材料采购的需要，同意三公司和龙捷公司在交

通银行黑龙江省分行营业部分别申请流动资金贷款 2000 万元和 1000

万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、叶晓峰先生认为：

鉴于公司是为全资子公司提供担保，贷款是为了生产和经营，审议程

序合法合规，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2012 年末经审计净资产金额的

50%，且三公司资产负债率超过 70%，该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

132660.95（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 36000 万元，合

计担保数额 168660.95 万元。无逾期担保。


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六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四十八次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

                             龙建路桥股份有限公司董事会

                                  2014 年 3 月 15 日




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