证券代码：600853           证券简称：龙建股份         编号：2014-018



                        龙建路桥股份有限公司
          为全资子公司贷款及申请保函额度提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公
司）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下或简称为四公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 40000 万元人民
币（其中 1000 万元流动资金贷款、39000 万元保函额度），累计 82061.09 万元人
民币；本次为四公司担保 43000 万元人民币，累计 89397.20 万元人民币。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：132660.95
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 36000 万元，合计担保数额
168660.95 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议于 2014 年

3 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 3 月 31 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。与会

董事经过认真审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司在银行贷款和申请保函额度提供担保的议案》；以 12 票

同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司四公司申请 4.3

亿元保函额度提供担保的议案》。

    本公司的全资子公司一公司于 2013 年 4 月在交通银行黑龙江省


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分行营业部申请的一年期流动资金贷款 1000 万元和在中国银行哈尔

滨中银大厦支行申请的一年期保函额度 3.9 亿元即将到期，为了满足

生产经营工作的需求，一公司将向上述银行申请续贷 1000 万元流动

资金贷款以及继续申请 3.9 亿元保函额度，公司拟为上述业务提供担

保。

       本公司的全资子公司四公司于 2013 年 4 月在中国银行哈尔滨中

银大厦支行申请的一年期保函额度 4.3 亿元即将到期，为了满足经营

工作的需求，四公司将向上述银行继续申请一年期 4.3 亿元保函额度，

公司拟为该业务提供担保。

       上述两项议案需提交股东大会审议。

        二、被担保人基本情况

       （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

       法定代表人：赫荣久

       经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程施工总承包贰级。

       注册资本：12000 万元，本公司持有一公司 100%股权。

       截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 78,980.64 万元，负

债为 62,189.00 万元，净资产为 16,791.64 万元，资产负债率为 78.74%。

实现主营业务收入 54,689.48 万元，净利润 244.61 万元。截止 2014

年 2 月 28 日，实现主营业务收入 262.57 万元，净利润-151.91 万元。


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       （二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街 39 号

       法定代表人：栾庆志

       经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级，市政公用

工程施工总承包贰级。

       注册资本：12050 万元，本公司持有四公司 100%股权。

       截止 2012 年 12 月 31 日，经审计的资产为 90,674.91 万元、负

债为 78,533.86 万元、净资产为 12,140.04 万元, 资产负债率为

86.61%。实现主营业务收入 127,380.63 万元，净利润 559.40 万元。

截止 2014 年 2 月 28 日实现主营业务收入 0 万元，净利润-192.91 万

元。

       三、担保的主要内容

       1、为一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的一年期流动

资金贷款 1000 万元和在中国银行哈尔滨中银大厦支行申请的一年期

保函额度 3.9 亿元提供连带责任担保；

       2、为四公司在中国银行哈尔滨中银大厦支行申请的一年期保函

额度 4.3 亿元提供连带责任担保。

       四、董事会及独立董事意见

       为满足生产经营工作的需要，同意一公司在交通银行黑龙江省分

行营业部申请一年期流动资金贷款 1000 万元，同意一公司在中国银

行哈尔滨中银大厦支行申请一年期保函额度 3.9 亿元。公司同意为上


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述业务提供连带责任担保。

    为满足经营工作的需要，同意四公司在中国银行哈尔滨中银大厦

支行申请一年期保函额度 4.3 亿元，并为此提供连带责任担保。

    独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、叶晓峰先生认为：

鉴于公司是为全资子公司提供担保，上述融资业务是生产和经营工作

的需要，审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权益，本人同意

上述担保，并同意提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2012 年末经审计净资产金额的

50%，且一公司、四公司资产负债率均超过 70%，上述担保议案需提

交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

132660.95 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 36000 万

元，合计担保数额 168660.95 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第四十九次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2014 年 4 月 1 日




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