证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-016


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第四十九次会议通知
和材料于 2014 年 3 月 26 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2014 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 12 人，实际出席会议的董事
12 人。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、《关于选举杨继禹先生为公司副董事长的议案》（12 票同意、0

票反对、0 票弃权）；

     公司董事会选举杨继禹先生为公司副董事长，任期至本届董事会

届满。

     2、《关于选举田玉龙先生为公司副董事长的议案》（12 票同意、0

票反对、0 票弃权）；

     公司董事会选举田玉龙先生为公司副董事长，任期至本届董事会

届满。

     3、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》（12 票同意、0


                                                                      1
票反对、0 票弃权）；

       根据公司董事会成员变更情况，董事会对各专门委员会成员进行

调整。调整后，各专门委员会组成如下：

       战略委员会成员：

       主任：陈亮

       委员：杨继禹、田玉龙、王征宇、李梓丰、秦玉文、李怡厚、叶

晓峰

       提名委员会成员：

       主任：张兵

       委员：陈亮、杨继禹、王征宇、秦玉文、李怡厚、叶晓峰

       薪酬与考核委员会成员：

       主任：李怡厚

       委员：杨继禹、张兵、叶晓峰

       审计委员会成员：

       主任：秦玉文
       委员：李梓丰、李怡厚、叶晓峰

       上述专门委员会成员任期与第七届董事会任期一致。

       4、《关于为全资子公司在银行贷款和申请保函额度提供担保的议

案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

       具体请参见与本公告同时披露的公司担保公告（2014-018）。

       5、《关于为全资子公司四公司申请 4.3 亿元保函额度提供担保的

议案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

       具体请参见与本公告同时披露的公司担保公告（2014-018）。
                                                                2
议案 4、5 需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                            龙建路桥股份有限公司董事会

                                 2014 年 4 月 1 日




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