证券代码:600853 证券简称:龙建股份 公告编号:2014-017 龙建路桥股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 (一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)公司于 2014 年 3 月 27 日以通讯方式发出本次监事会会议 通知和材料。 (三)公司于 2014 年 3 月 31 日以通讯方式召开本次监事会。 (四)监事会会议应出席的监事人数为 5 人,实际出席会议的监 事人数 5 人。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举张世英先生为公司监事会主席的议案》(5 票同意、0 票弃权、0 票反对) 选举张世英先生为公司第七届监事会主席。任期至本届监事会届 满。 三、备查文件 公司第七届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2014 年 4 月 1 日