龙建股份:独立董事对于相关事项的独立意见2014-04-12
龙建路桥股份有限公司独立董事意见
本人参加了龙建路桥股份有限公司于 2014 年 4 月 10 日召开
的第七届董事会第五十次会议,根据《公司章程》和相关法律法
规的规定,基于独立判断的立场,在提前充分研究各项议案的前
提下,就本次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下:
一、 2013 年度利润分配预案
同意公司 2013 年度利润分配预案,该议案表决符合法定程
序,分红方案体现了公司回报股东的愿望和发展信心。
二、2013 年度高管人员薪酬分配预案
同意公司 2013 年度高管人员薪酬分配预案,该议案表决符合
法定程序,薪酬标准依据的是黑龙江省国资委和黑龙江省建设集
团的相关文件,符合《公司高管人员薪酬分配办法》规定,未损
害中小股东权益。
三、2013 年度对外担保情况
公司能够严格按照相关规定,规范对外担保事项审核程序,
严格控制对外担保风险,报告期内对全资及控股子公司担保
10.73 亿元,其中融资担保 0.93 亿元,授信担保 9.8 亿元。报告
期对外担保没有逾期情况发生。
四、2013 年度关联交易情况
为了扩大市场份额,公司加强与大股东进行经营合作,与关
联方路桥集团各子公司间因工程分包形成了持续性关联,上述关
联交易定价客观明确,审议程序合乎《公司章程》规定,未发现
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