证券代码：600853           证券简称：龙建股份       编号：2014-023



   龙建路桥股份有限公司关于为控股子公司贷款提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为伊哈公司担保 1000 万元人民
币，累计 2000 万元人民币。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：132,520.38
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 36000 万元，合计担保数额
168,520.38 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十次会议于 2014 年 4

月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 4 月 10 日在公司 401 会

议室召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 10 名，副董事

长杨继禹因公出差在外，委托副董事长田玉龙代为表决；董事赵庆海

因公出差在外，委托独立董事秦玉文代为表决。5 名监事及监事委托

人列席了会议。与会董事经过认真审议，以 11 票同意、1 票反对、0

票弃权通过了《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保

的议案》。董事史航认为伊哈公司不是本公司的全资子公司，因此对

该项议案投反对票。

    本公司的控股子公司伊哈公司于 2013 年 4 月向交通银行黑龙江

省分行营业部申请的一年期 1000 万元流动资金贷款即将到期，伊哈

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公司计划继续申请 1000 万元流动资金贷款用于在建项目的原材料采

购，期限为一年，公司拟为该项业务提供担保。

    该项议案需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街 2 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

    伊哈公司注册资本为 199 万美元，本公司控股 59.47%。

    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 51,251.91 万元、负

债为 49,623.07 万元、净资产为 1,628.84 万元，实现主营业务收入

25,331.64 万元，净利润 228.83 万元。截止 2014 年 2 月 28 日，未

经审计的资产为 47,748.06 万元、负债为 46,814.04 万元、净资产为

934.02 万元。实现主营业务收入 0 万元，净利润-690.59 万元。

    三、担保的主要内容

    为伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的一年期流动

资金贷款 1000 万元提供连带责任担保。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足在建项目原材料采购的需要，同意伊哈公司在交通银行黑

龙江省分行营业部申请一年期流动资金贷款 1000 万元。公司同意为

该业务提供连带责任担保。


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    独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

鉴于公司是为控股子公司提供担保，上述融资业务是生产工作的需要，

审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权益，本人同意上述担保，

并同意提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的

50%，且伊哈公司资产负债率超过 70%，上述担保议案需提交股东大

会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

132,520.38 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 36,000

万元，合计担保数额 168,520.38 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第五十次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                       2014 年 4 月 12 日




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