证券代码：600853           证券简称：龙建股份       编号：2014-025


         龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
       1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       2、龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十一次会议通知和材料
于 2014 年 4 月 23 日以通讯方式发出。
       3、会议于 2014 年 4 月 25 日以通讯方式召开。
       4、本次董事会会议应出席的董事 12 人，实际出席会议的董事 12
人。
    二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了以下议案：
       1、《公司 2014 年第一季度报告》（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    2、《关于接受关联方 1000 万元财务资助的议案》6 名关联董事回避

了表决（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
       我公司为了满足生产经营工作对流动资金的需求，经过协商，拟接

受控股股东黑龙江省建设集团有限公司的控股孙公司黑龙江省广建工程

建设有限责任公司的一年期财务资助 1000 万元，年资金使用费率为 7.8%，

本公司对该项财务资助无相应的抵押或担保。

    因上述关联交易满足《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》

第五十六条的规定，我公司针对本项财务资助事项，特向上交所提出申

请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，该项申请已得到上交所的


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批准。

    3、《关于与法国兴业银行开展相关业务合作的议案》（12 票赞成，0

票反对，0 票弃权）。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第五十一次会议决议。
    特此公告。

                        龙建路桥股份有限公司董事会

                             2014 年 4 月 26 日




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