证券代码：600853          证券简称：龙建股份            编号：2014-030



龙建路桥股份有限公司为全资子公司一公司融资租赁提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公
司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 2,215 万元人民
币，为其提供的担保余额 1889.34 万元人民币（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：42,804.38
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万元，合计担保数额
76,304.38 万元。
    4、本次担保无反担保。
    5、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

     一、担保情况概述

     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十二次会议于 2014 年

6 月 4 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 5 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 12 名，实际到会董事 11 名，副董事长杨

继禹先生因出差在外，委托董事王征宇代为表决。与会董事经过认真

审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司

一公司以售后回租方式融资 2215 万元提供担保的议案》。

     本公司的全资子公司一公司为保证齐齐哈尔市绥满高速卜奎互通

工程建设项目施工的资金需要，拟向远东国际租赁有限公司（简称远

东公司）以售后回租的方式进行融资 2215 万元，期限为 3 年，租赁

年利率为 7.3%，租金计算方式为等额年金法，远东公司收取 10%的保

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证金，在租赁协议价款中直接抵扣，收取手续费 108 万元，在签订《售

后回租赁合同》后三个工作日内电汇支付。租赁物为一公司原值 2,215

万元的施工设备、试验仪器和办公设备。租赁期满一公司履行完毕合

同义务后，远东公司将该批设备所有权转移给一公司。公司拟为上述

业务提供担保。

    该项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

    注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

    法定代表人：赫荣久

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程施工总承包贰级。

    注册资本：12,000 万元，本公司持有一公司 100%股权。

    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 78,980.64 万元，负

债为 62,189.00 万元，净资产为 16,791.64 万元，资产负债率为 78.74%。

实现主营业务收入 54,689.48 万元，净利润 244.61 万元。截止 2014

年 5 月 31 日，实现主营业务收入 15,628.80 万元，净利润-598.82

万元。

    三、担保的主要内容

    为一公司向远东公司以售后回租的方式进行融资 2,215 万元，期

限为 3 年，租赁年利率为 7.3%提供连带责任担保。


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    四、董事会及独立董事意见

    为满足施工生产对流动资金的需求，同意一公司向远东公司以售

后回租的方式进行融资 2,215 万元。公司同意为上述业务提供连带责

任担保。

    独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司是公司的全资子公司，本次

融资担保是为了该公司工程项目的顺利开展，不存在损害中小股东利

益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意上述议案，

并同意提交股东大会审议。

    因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的

50%，且一公司资产负债率超过 70%，上述担保议案需提交股东大会

审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

42,804.38 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万

元，合计担保数额 76,304.38 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第五十二次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                        2014 年 6 月 6 日


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