证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-029


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十二次会议通知和材料
于 2014 年 6 月 4 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2014 年 6 月 5 日以通讯方式召开。
    4、本次董事会会议应参会董事 12 人，实际到会董事 11 人，副董事
长杨继禹先生因出差在外，委托董事王征宇代为表决。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、 关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资 2215 万元提供担
保的议案》（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）详见 2014-030 公告；

    2、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》（12 票赞成，0 票反

对，0 票弃权）详见 2014-031 公告。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第五十二次会议决议。
    特此公告。

                          龙建路桥股份有限公司董事会

                                2014 年 6 月 6 日




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