证券代码：600853             证券简称：龙建股份        编号：2014-031



        龙建路桥股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


       重要内容提示

       ●会议召开时间：2014 年 6 月 26 日 14:00
       ●股权登记日：2014 年 6 月 19 日
       ●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室
       ●会议方式：现场投票表决
       ●是否提供网络投票：否

       一、召开会议基本情况
       龙建路桥股份有限公司决定于 2014 年 6 月 26 日 14:00 在公
司总部哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室召开 2013 年度股东大会。
       二、会议审议事项
                                                          是否为特   采用累积

序号                          议案名称                     别决议    投票方式

                                                            事项       选举

1        《公司 2013 年度董事会工作报告》                  否

2        《公司 2013 年度监事会工作报告》                  否

3        《公司 2013 年度报告及摘要》                      否

4        《公司 2013 年度财务决算报告》                    否

5        《公司 2013 年度利润分配预案》                    否

6        《公司 2014 年度财务预算报告》                    否

7        《公司 2013 年度董事薪酬分配预案》                否

8        《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）    否

                                                                              1
         的议案》

9        《2013 年度独立董事述职报告》                     否

10       《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》      否

         《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供担保
11                                                         否
         的议案》

         《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元保函额度提
12                                                         否
         供担保的议案》

         《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资
13                                                         否
         2215 万元提供担保的议案》

         《关于为全资子公司四公司申请 4.3 亿元保函额度提
14                                                         否
         供担保的议案》

         《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供担保
15                                                         否
         的议案》

         《关于为全资子公司市政公司 900 万元贷款提供担保
16                                                         否
         的议案》

         《关于为控股子公司伊哈公司 900 万元贷款提供担保
17                                                         否
         的议案》

     以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2013 年度股东大会材

料》。

     三、会议出席对象
     1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 19 日。当天 15:00

上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股东可

以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司股

                                                                2
东。

       2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。

   3、公司股东大会见证律师。
   四、参会方法
       1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股

股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以

传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮

戳为准。

       2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 414 室（龙建路桥股份有

限公司董事会秘书处）

   3、登记时间：2014 年 6 月 23 日-25 日 9:00 至 16:00。
   注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
   4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
   五、其他事项
       会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编

码：150009

       联系人：许晓艳、罗春芳、 周航

   会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。


                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                   2014 年 6 月 6 日



                                                               3
                               授权委托书
     本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托           先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2013 年度股东大会，并对会议通知列明的议案行
使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人
有权（无权）按照自己意思表决。

序号                     议案名称                  同意   反对   弃权

1      《公司 2013 年度董事会工作报告》

2      《公司 2013 年度监事会工作报告》

3      《公司 2013 年度报告及摘要》

4      《公司 2013 年度财务决算报告》

5      《公司 2013 年度利润分配预案》

6      《公司 2014 年度财务预算报告》

7      《公司 2013 年度董事薪酬分配预案》

       《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通
8
       合伙）的议案》

9      《2013 年度独立董事述职报告》

       《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议
10
       案》

       《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提
11
       供担保的议案》

       《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元保函
12
       额度提供担保的议案》

       《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融
13
       资 2215 万元提供担保的议案》

       《关于为全资子公司四公司申请 4.3 亿元保函
14
       额度提供担保的议案》



                                                                        4
       《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提
15
       供担保的议案》

       《关于为全资子公司市政公司 900 万元贷款提
16
       供担保的议案》

       《关于为控股子公司伊哈公司 900 万元贷款提
17
       供担保的议案》



备注：委托人应在委托书中“同意”、 反对”、 弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。


委托人姓名：                委托人身份证号或营业执照号码：


委托人持股数：              委托人股东账户：


受托人姓名：                受托人身份证号：


委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：


委托日期：




                                                                           5