证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2014-032 龙建路桥股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无新提案提交表决 本次会议采用现场投票方式进行表决 一、会议召开和出席情况 龙建路桥股份有限公司 2013 年度股东大会于 2014 年 6 月 26 日 在公司总部 401 会议室召开。出席本次股东大会的股东授权代理人共 3 人,代表股份数 186,825,450 股,占公司股份总数的 34.80%,公司 董事、监事、有关高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议由公司董事长陈亮先生主持。 二、提案审议情况 本次会议以记名投票方式,表决通过了以下议案: 1、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 2、审议通过了《公司 2013 年监事会工作报告》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 1 3、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 4、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 5、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》; 公司以 2013 年末总股本 536,807,658 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.10 元(含税),即向股东分配现金红利 5,368,076.58 元。 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 6、审议通过了《公司 2014 年度财务预算报告》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 7、审议通过了《公司 2013 年度董事薪酬分配预案》; 公司独立董事 2013 年度津贴每人每年 3 万元(含税),其他董事 不在公司领取董事报酬。 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 8、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合 伙)的议案》; 2 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 9、审议通过了《2013 年度独立董事述职报告》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 10、审议通过了《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议 案》; 此议案属于关联交易,关联股东回避表决。出席会议有表决权股 份数为 7,845,687 股,同意票 7,845,687 股, 占出席会议有表决权股 份总数的 100%;反对票 0 股;弃权票 0 股。 11、审议通过了《关于为全资子公司一公司 1000 万元贷款提供 担保的议案》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 12、审议通过了《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元保函额 度提供担保的议案》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 13、审议通过了《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资 2215 万元提供担保的议案》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 3 14、审议通过了《关于为全资子公司四公司申请 4.3 亿元保函额 度提供担保的议案》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 15、审议通过了《关于为全资子公司三公司 2000 万元贷款提供 担保的议案》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 16、审议通过了《关于为全资子公司市政公司 900 万元贷款提 供担保的议案》; 同意票 186,825,450 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对票 0 股;弃权票 0 股。 17、审议通过了《关于为控股子公司伊哈公司 900 万元贷款提供 担保的议案》; 同 意 票 179,837,204 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 96.26% ; 反 对 票 6,988,246 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的,3.74%;弃权票 0 股。 三、律师对本次股东大会的见证情况 本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现 场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程 序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会 的决议合法有效。 4 四、备查文件目录 1、龙建路桥股份有限公司 2013 年度股东大会决议。 2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 二〇一四年六月二十七日 5