证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-033


      龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议通知和材料
于 2014 年 6 月 24 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2014 年 6 月 26 日在公司 401 会议室召开。
    4、本次董事会会议应参会董事 12 人，实际到会董事 10 人，董事李
梓丰因出差在外，委托董事王征宇代为表决；独立董事叶晓峰因出差在
外，委托独立董事秦玉文代为表决。监事会成员列席会议，会议由董事
长陈亮先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、《关于向龙江银行哈尔滨香江支行申请 3.5 亿元集团综合授信额
度的议案》（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    2、《关于向中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授

信额度的议案》（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    3、《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请 1

亿元银行授信额度提供担保的议案》（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

详见公告 2014-034

    4、《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案》


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（12 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。详见公告 2014-035

    议案 3、4 需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第五十三次会议决议。
    特此公告。

                        龙建路桥股份有限公司董事会

                             2014 年 6 月 27 日




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