龙建股份：关于为全资子公司提供担保公告2014-06-27
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-034
龙建路桥股份有限公司关于为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下或简称三公
司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保 10,000 万元人民
币，累计 2,000 万元人民币（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：121,951.91
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万元，合计担保数额
155,451.91 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2014 年
6 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 26 日在公司 401
会议室召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 10 名,董事
李梓丰因在外出差，委托董事王征宇代为表决；独立董事叶晓峰因在
外出差，委托独立董事秦玉文代为表决。与会董事经过认真审议，以
12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司黑龙江省
龙建路桥第三工程有限公司申请 1 亿元银行授信额度提供担保的议
案》。本公司的全资子公司三公司于 2013 年在交通银行黑龙江省分行
营业部申请的一年期一亿元银行保函授信额度已到期，为了满足生产
经营工作对资金的需求，三公司将向上述银行继续申请该笔授信额度，
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公司拟为该项业务提供担保。
该项议案需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
法定代表人：邢启军
经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总
承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、
公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。
注册资本：4000 万元，为本公司全资子公司。
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 96,673.92 万元、负
债为 88,987.47 万元、净资产为 7,686.44 万元,资产负债率为 92.05%，
实现主营业务收入 63,911.80 万元，净利润 622.90 万元。截止 2014
年 5 月 31 日，实现主营业务收入 49,789.12 万元，净利润-392.73
万元。
三、担保的主要内容
1、为三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请一亿元额度保
函授信提供担保；
2、担保期限为一年；
3、公司承担连带保证责任。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营的需要，同意三公司在交通银行黑龙江省分行营
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业部申请一亿元额度保函授信，期限为一年，公司同意提供连带责任
担保。
独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：
鉴于公司是为全资子公司提供担保，上述融资业务是生产经营工作的
需要，审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权益，本人同意上
述担保，并同意提交股东大会审议。
因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的
50%，且三公司资产负债率超过 70%，该项议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：
121,951.91（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万元，
合计担保数额 155,451.91 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第五十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2014 年 6 月 27 日
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