证券代码：600853           证券简称：龙建股份       编号：2014-035



        龙建路桥股份有限公司为瀚华担保股份有限公司
                       黑龙江分公司提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司（以下或简称瀚华
担保黑龙江分公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为瀚华担保黑龙江分公司担保
3，000 万元人民币，累计 0 万元人民币（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：121,951.91
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万元，合计担保数额
155,451.91 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于 2014 年

6 月 24 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 6 月 26 日在公司 401

会议室召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 10 名,董事

李梓丰因在外出差，委托董事王征宇代为表决；独立董事叶晓峰因在

外出差，委托独立董事秦玉文代为表决。与会董事经过认真审议，以

12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为瀚华担保股份有限公

司黑龙江分公司提供担保的议案》。瀚华担保黑龙江分公司为公司的

全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）

向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的金额为人民币叁仟万元


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整融资授信提供质押担保。为保障瀚华担保黑龙江分公司的权益，我

公司拟就该融资债务向瀚华担保黑龙江分公司提供连带责任保证的

反担保。

    该项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

    公司名称：瀚华担保股份有限公司

    注册地点：重庆市北部新区财富大道 15 号（重庆高科 财富园财

富二号 A 栋 1 楼 4#、5#，2 楼 7#、8#、9#、11#、12#）

    负责人：张国祥

    注册资本：叁拾亿元整

    经营范围： 许可经营项目：从事融资性担保、履约担保、财产

保全担保及法律、法规没有限制的其他担保和再担保业务。一般经营

项目：财务顾问、资产管理、投资咨询业务。（法律、法规规定禁止

和限制的不得经营；法律、法规、国务院规定需前置审批的，未获审

批前不得经营）。

    公司名称：瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司

    注册地点：哈尔滨市道里区上海街 7 号 B 栋 9 层 901、902 号

    负责人：晏东

    经营范围： 经总公司授权办理各项业务。

    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 11,061.75 万元、负

债为 10,892.61 万元、净资产为 169.14 万元,资产负债率为 98.47%，

实现主营业务收入 1,175.09 万元，净利润 191.49 万元。截止 2014


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年 5 月 31 日，实现主营业务收入 893.05 万元，净利润 232.47 万元。

    三、担保的主要内容

    1、瀚华担保黑龙江分公司为二公司向招商银行股份有限公司哈

尔滨分行申请的金额为人民币叁仟万元整融资授信提供质押担保。我

公司拟就该融资债务向瀚华担保黑龙江分公司提供连带责任保证的

反担保。

    2、担保期限为二个月；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足全资子公司生产经营的需要，同意二公司在招商银行股份

有限公司哈尔滨分行申请的金额为人民币叁仟万元的融资授信，并为

瀚华担保黑龙江分公司就上述业务的担保提供反担保。

    独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

由于瀚华担保黑龙江分公司为二公司向招商银行申请的融资授信提

供了质押担保。为保障瀚华担保黑龙江分公司的权益，就该融资债务

向瀚华担保黑龙江分公司提供连带责任保证的反担保，是支持全资子

公司的生产经营工作，审议程序合法合规，未侵害中小股东的合法权

益，本人同意上述担保，并同意提交股东大会审议。

    该项议案需提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

121,951.91 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500


                                                                3
万元，合计担保数额 155,451.91 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第五十三次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                 龙建路桥股份有限公司董事会

                                      2014 年 6 月 27 日




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