证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2014-039


         龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下

或简称二公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司融资租赁

提供担保 4,964 万元，累计为其担保 7,001.62 万元（不含本次）。

    3、本次担保无反担保。

    4、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资子公司）担保累

计数额：121,951.91 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额

33,500 万元，合计担保数额 155,451.91 万元。

    5、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于 2014 年

7 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 7 月 18 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。与会

董事经过认真审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司二公司以售后回租方式融资 4964 万元提供担保的议

案》。

    该项议案需提交股东大会审议。

     二、被担保人基本情况
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    公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

    注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

    法定代表人：杨继禹

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程总承包贰级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有二公司 100%股权。

    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 87,588.74 万元，负

债为 76,854.20 万元，净资产为 10,734.44 万元，资产负债率为 87.74%。

实现主营业务收入 60,606.45 万元，净利润 475.83 万元。截至 2014

年 5 月 31 日，本年度实现营业收入 3306.45 万元，实现净利润 2.26

万元。

    三、担保的主要内容

    1、为二公司向远东国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融

资 4964 万元提供担保；

    2、担保期限为三年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足二公司工程项目建设正常开展的需要，同意为二公司提供

上述连带责任担保，期限为三年。

    独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司是公司的全资子公司，上述


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融资业务是生产工作的需要，审议程序合法合规，未侵害中小股东的

合法权益，本人同意上述担保，并同意提交公司股东大会审议。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2013 年末

经审计净资产金额的 50%且二公司资产负债率超过 70%，该项议案需

提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资子公司）担保累计数

额：121,951.91 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500

万元，合计担保数额 155,451.91 万元，无逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第五十四次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                               龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2014 年 7 月 19 日




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