证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：临 2014-042


           龙建路桥股份有限公司为全资子公司提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下

或简称二公司）

    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司申请银行

综合授信额度 3.7 亿元提供担保，累计为其担保 858.53 万元（不含

本次）。

    3、本次担保无反担保。

    4、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资子公司）担保累

计数额：115,354.07 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额

33,500 万元，合计担保数额 148,854.91 万元。

    5、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十五次会议于 2014 年

8 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 8 月 15 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。与会

董事经过认真审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 3.7 亿元银行综

合授信额度提供担保的议案》。

    该项议案需提交股东大会审议。
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     二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

    注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

    法定代表人：杨继禹

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程总承包贰级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有二公司 100%股权。

    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 87,588.74 万元，负

债为 76,854.20 万元，净资产为 10,734.44 万元，资产负债率为 87.74%。

实现主营业务收入 60,606.45 万元，净利润 475.83 万元。截至 2014

年 7 月 31 日，本年度实现营业收入 5900.31 万元，实现净利润 48.06

万元。

    三、担保的主要内容

    1、为二公司在中国银行股份有限公司哈尔滨呼兰支行申请 3.7

亿元人民币银行综合授信额度（其中贷款额度 3000 万元、投标保函

额度 9000 万元、履约保函额度 10000 万元、预付款保函额度 15000

万元）提供担保；

    2、担保期限为一年；

    3、公司承担连带保证责任。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足二公司生产经营正常开展的需要，同意为二公司提供上述


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连带责任担保，期限为一年。

    独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司是公司的全资子公司，该笔

综合授信的申请是为了保证生产经营工作的顺利开展，审议程序合法

合规，没有侵害中小股东的合法权益，故本人同意公司为该笔综合授

信的申请提供担保。

    因公司对外担保总额（含对子公司担保）已经超过了 2013 年末

经审计净资产金额的 50%且二公司资产负债率超过 70%，该项议案需

提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资子公司）担保累计数

额：115,354.07 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500

万元，合计担保数额 148,854.91 万元，无逾期担保。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会第五十五次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                               龙建路桥股份有限公司董事会

                                    2014 年 8 月 16 日




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