证券代码：600853          证券简称：龙建股份       编号：2014-046


        龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
       （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十六次会议通知和
材料于 2014 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
       （三）会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
       （四）本次董事会会议应参加的董事 12 人，实际参加会议的董事
12 人。
        二、董事会会议审议情况
       1、《公司 2014 年上半年总经理工作报告》（12 票同意、0 票反对、0
票弃权）议案获得通过；
       2、《公司 2014 年半年度报告》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）
议案获得通过，具体内容详见《公司 2014 年半年度报告》全文；
       3、《关于向黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司租赁房屋的议案》
由于该议案涉及关联交易，六名关联董事回避表决，其余六名非关联董
事参加了表决（6 票同意、0 票反对、0 票弃权）议案获得通过。
       公司的全资子公司黑龙江省龙捷市政轨道交通工程有限公司因经营
需要，在平等、自愿的基础上与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（公
司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的全资子公司，以下简称“路桥
集团”）协商，向路桥集团租赁坐落于哈尔滨市道里区河洛街 10 号的办
公楼（共 7 层）中的三楼供办公使用，使用面积 580 平方米，共 25 个房

                                                                       1
间。年房屋使用费贰拾万元人民币。


    特此公告。

                       龙建路桥股份有限公司董事会

                            2014 年 8 月 23 日




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