龙建股份:第七届董事会第五十六次会议决议公告2014-08-23
证券代码:600853 证券简称:龙建股份 编号:2014-046
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(二)龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十六次会议通知和
材料于 2014 年 8 月 19 日以通讯方式发出。
(三)会议于 2014 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
(四)本次董事会会议应参加的董事 12 人,实际参加会议的董事
12 人。
二、董事会会议审议情况
1、《公司 2014 年上半年总经理工作报告》(12 票同意、0 票反对、0
票弃权)议案获得通过;
2、《公司 2014 年半年度报告》(12 票同意、0 票反对、0 票弃权)
议案获得通过,具体内容详见《公司 2014 年半年度报告》全文;
3、《关于向黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司租赁房屋的议案》
由于该议案涉及关联交易,六名关联董事回避表决,其余六名非关联董
事参加了表决(6 票同意、0 票反对、0 票弃权)议案获得通过。
公司的全资子公司黑龙江省龙捷市政轨道交通工程有限公司因经营
需要,在平等、自愿的基础上与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司(公
司控股股东黑龙江省建设集团有限公司的全资子公司,以下简称“路桥
集团”)协商,向路桥集团租赁坐落于哈尔滨市道里区河洛街 10 号的办
公楼(共 7 层)中的三楼供办公使用,使用面积 580 平方米,共 25 个房
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间。年房屋使用费贰拾万元人民币。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2014 年 8 月 23 日
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