证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-049


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十七次会议通知
和材料于 2014 年 8 月 27 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2014 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际参加会议的董事
12 人。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、《关于为全资子公司一公司 3000 万元流动资金贷款提供担保

的议案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

     具体请参见与本公告同时披露的公司担保公告（2014-050）。

     2、《关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度提供担保的议

案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

     具体请参见与本公告同时披露的公司担保公告（2014-050）。
    上述两项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2014 年 9 月 2 日


                                                                      1