证券代码：600853           证券简称：龙建股份          编号：2014-050



                        龙建路桥股份有限公司
              为全资子公司申请授信额度提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 3,000 万元人民
币，累计为其担保 4,3967.40 万元人民币（不含本次）；本次为五公司担保 1 亿元
人民币，累计为其担保 0 万元人民币（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：114,909.02
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万元，合计担保数额
148,409.02 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十七次会议于 2014 年

8 月 27 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 9 月 1 日以传真表决

方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。与会董

事经过认真审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为

全资子公司一公司 3,000 万元流动资金贷款提供担保的议案》；以 12

票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于为全资子公司五公司一亿

元综合授信额度提供担保的议案》。

    本公司的全资子公司一公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨


                                                                          1
中银大厦支行新增申请 3,000 万元授信额度，用于流动资金贷款，期

限为一年。公司将为上述业务提供担保。

       本公司的全资子公司五公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨

中银大厦支行申请一亿元综合授信额度，其中包括 1,000 万元流动资

金贷款、9,000 万元保函授信额度，期限为一年。公司将为该业务提

供担保。

       上述两项议案需提交公司股东大会审议。

        二、被担保人基本情况

       （一）公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号

       法定代表人：赫荣久

       经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程施工总承包贰级。

       注册资本：12000 万元，本公司持有一公司 100%股权。

       截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 78,980.64 万元，负

债为 62,189.00 万元，净资产为 16,791.64 万元，资产负债率为 78.74%。

实现主营业务收入 54,689.48 万元，净利润 244.61 万元。截止 2014

年 7 月 31 日，实现主营业务收入 38,160.74 万元，净利润 863.70 万

元。

       （二）公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡


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       法定代表人：单志利

       经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活

动）。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

五公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路

路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级施工资质。市政

公用工程施工总承包贰级、隧道工程专业承包贰级。

       注册资本：7000 万元，本公司持有五公司 100%股权。

       截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 54,383.24 万元，负

债为 43,945.62 万元，净资产为 10,437.62 万元，资产负债率为 80.81%。

实现主营业务收入 47,615.84 万元，净利润 218.94 万元。截止 2014

年 7 月 31 日，实现主营业务收入 18,504.67 万元，净利润 70.79 万

元。

       三、担保的主要内容

       1、为一公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行新增

申请一年期 3,000 万元授信额度，用于流动资金贷款提供连带责任担

保；

       2、为五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请

一年期一亿元综合授信额度（包括 1,000 万元流动资金贷款、9,000

万元保函授信额度）提供连带责任担保。

       四、董事会及独立董事意见

       为满足生产经营工作的需要，同意一公司在中国银行股份有限公

司哈尔滨中银大厦支行新增申请一年期 3,000 万元授信额度用于流


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动资金贷款；同意五公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支

行申请一年期一亿元综合授信额度（包括 1,000 万元流动资金贷款、

9,000 万元保函授信额度）。公司同意为上述业务提供连带责任担保。

       独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司和黑龙江省龙建路桥第五

工程有限公司都是公司的全资子公司，本次为上述两个全资子公司进

行担保是为了子公司生产经营活动的顺利开展，不存在损害中小股东

利益的情况，审议程序符合《公司章程》规定，因而本人同意上述担

保。

       因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的

50%，且一公司、五公司资产负债率均超过 70%，上述担保议案需提

交公司股东大会审议。

       五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

114,909.02 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500

万元，合计担保数额 148,409.02 万元。无逾期担保。

       六、备查文件目录

       1、公司第七届董事会第五十七次会议决议

       2、独立董事意见

       特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2014 年 9 月 2 日


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