证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-051


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十八次会议通知
和材料于 2014 年 9 月 10 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2014 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际参加会议的董事
12 人。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、《关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让黑龙江省大齐公

路有限责任公司股权的议案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

     具体请参见与本公告同时披露的公告（2014-052）。

     2、《关于为全资子公司三公司 3000 万元流动资金贷款提供担保

的议案》（12 票同意、0 票反对、0 票弃权）；

     具体请参见与本公告同时披露的公告（2014-053）

     3、《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》（12 票同

意、0 票反对、0 票弃权）；

     具体请参见与本公告同时披露的公告（2014-054）。
    议案一、议案二需提交公司股东大会审议。

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特此公告。

             龙建路桥股份有限公司董事会

                  2014 年 9 月 13 日




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