证券代码：600853          证券简称：龙建股份         编号：2014-053



                       龙建路桥股份有限公司
             为全资子公司申请授信额度提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为三公司担保 3,000 万元人民
币，累计为其担保 2000 万元人民币（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：114,227.03
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500 万元，合计担保数额
147,727.03 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2014 年

9 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 9 月 12 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。与会

董事经过认真审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司三公司 3000 万元流动资金贷款提供担保的议案》。

    本公司的全资子公司三公司拟在中国银行股份有限公司哈尔滨

中银大厦支行申请 3,000 万元授信额度，用于流动资金贷款，期限为

一年。公司将为上述业务提供担保。

    该议案需提交公司股东大会审议。

     二、被担保人基本情况

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       公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

       注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号

       法定代表人：邢启军

       经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总

承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、

公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

       注册资本：4000 万元，为本公司全资子公司。

       截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 96,673.92 万元、负

债为 88,987.47 万元、净资产为 7,686.44 万元,资产负债率为 92.05%，

实现主营业务收入 63,911.80 万元，净利润 622.90 万元。截止 2014

年 8 月 31 日，实现主营业务收入 69,174.58 万元，净利润 78.83 万

元。

       三、担保的主要内容

       1、为三公司在中国银行股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请

一年期 3,000 万元授信额度，用于流动资金贷款提供连带责任担保。

       四、董事会及独立董事意见

       为满足生产经营工作的需要，同意三公司在中国银行股份有限公

司哈尔滨中银大厦支行申请一年期 3,000 万元授信额度用于流动资

金贷款。公司同意为上述业务提供连带责任担保。

       独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认为：

鉴于黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司是公司的全资子公司，本次

为上述两个全资子公司进行担保是为了子公司生产经营活动的顺利


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开展，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序符合《公司章程》

规定，因而本人同意上述担保。

    因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的

50%，且三公司资产负债率均超过 70%，上述担保议案需提交公司股

东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

114,227.03 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 33,500

万元，合计担保数额 147,727.03 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第五十八次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

         龙建路桥股份有限公司董事会

                                      2014 年 9 月 13 日




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