龙建股份：关于召开2014年第二次临时股东大会通知2014-09-13
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-054
龙建路桥股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014 年 9 月 29 日 14:30
●股权登记日：2014 年 9 月 22 日
●会议召开地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 327 会议室
●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
龙建路桥股份有限公司决定于 2014 年 9 月 29 日 14:30 在公
司总部哈尔滨市嵩山路 109 号 327 会议室召开 2014 年第二次临时
股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，
公司将通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网
络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票和网络投票其中一种表决方式， 如同一股份通过现场和网
络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行
表决的，均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告
附件。
网络投票时间：2014 年 9 月 28 日 15:00-2014 年 9 月 29 日
15:00
二、会议审议事项
序 提议内容 是否为特别 采用累积 相关公告
1
号 决议事项 投票方式 索引（时间、中
证报版面、公告
编号）
《关于公司向黑龙江省高速公路集团 2014.9.13
公司转让黑龙江省大齐公路有限责任 2014-052
1 否
公司股权的议案》
《关于为全资子公司一公司 3000 2014.9.2
2 万元流动资金贷款提供担保的议 否 B018 版
案》 2014-050
《关于为全资子公司二公司以售后回 2014.7.19
3 租方式融资 4964 万元提供担保的议案》 否 A05 版
2014-039
2014.8.16
《关于为全资子公司二公司 3.7 亿元银
4 否 B056 版
行综合授信额度提供担保的议案》
2014-042
2014.6.27
《关于为全资子公司三公司 1 亿元银行
5 否 B039 版
授信额度提供担保的议案》
2014-034
2014.9.2
《关于为全资子公司五公司一亿元综
6 否 B018 版
合授信额度提供担保的议案》
2014-050
《关于为瀚华担保股份有限公司黑 2014.6.27
7 龙江分公司提供担保的议案》 否 B039 版
2014-035
《关于为全资子公司三公司 3000 2014.9.13
8 否
万元流动资金贷款提供担保的议》 2014-053
2
以上议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《龙建路桥股份有限公司 2014 年第二次临时股东
大会材料》。相关公告登载于上海证券交易所网站及《中国证券报》。
三、会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 9 月 22 日。当天下午
3:00 上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，股
东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公
司股东。
2、本公司董事、监事及部分高级管理人员。
3、公司股东大会见证律师。
四、现场参会方法
1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股东账户卡，
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股
股东持营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、
法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以以
传真或信函方式登记，传真以抵达哈尔滨市的时间、信函以到达地邮
戳为准。
2、登记地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 414 室（龙建路桥股份有
限公司董事会秘书处）
3、登记时间：2014 年 9 月 25 日、26 日上午 9：00 至下午 16：
00。
注：参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3
4、授权委托书格式如下，自制或复印有效。
五、其他事项
会议联系电话：0451-82281430、传真：0451-82281253、邮政编
码：150009
联系人：许晓艳、周航
会议期限半天，参加会议股东及委托人食宿及交通费自理。
特此公告
龙建路桥股份有限公司董事会
2014 年 9 月 13 日
授权委托书
本人作为龙建路桥股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）
代表本人（本公司）出席公司 2014 年第二次临时股东大会，并对会议通知列明
的议案行使如下表决权，本人（本公司）对本次会议审议事项中未作具体指示的，
受托人有权（无权）按照自己意思表决。
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
《关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让黑龙江省
1
大齐公路有限责任公司股权的议案》
《关于为全资子公司一公司 3000 万元流动资金贷款
2
提供担保的议案》
《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资 4964 万
3
元提供担保的议案》
4 《关于为全资子公司二公司 3.7 亿元银行综合授信额度
4
提供担保的议案》
《关于为全资子公司三公司 1 亿元银行授信额度提供担
5
保的议案》
《关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度提供担
6
保的议案》
《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供
7
担保的议案》
《关于为全资子公司三公司 3000 万元流动资金贷款
8
提供担保的议》
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”
明确授意受托人投票。
委托人姓名： 委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
委托日期：
5
附件 1：
网络投票操作流程
1、 本次股东大会网络投票起止时间为 2014 年 9 月 28 日 15：
00 至 2014 年 9 月 29 日 15：00 ；
2、 未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票
之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码（电子
证书用户还须取得电子证书），具体流程见《投资者身份验证操作流
程》（附件 2）；
3、 本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密
码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证
书），具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件 3）；
4、 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录
中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。
5、 同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6
附件 2：
投资者身份验证操作流程
已开账户的投资者办理上市公司股东大会网络投票、证券网络查询等网络服
务身份验证业务，遵循先注册，后激活的程序，即先通过互联网进行网上自
注册，再到注册时选定的身份验证机构现场一次性办理身份验证手续，激活网上
用户名，选择使用电子证书的投资者同时在身份验证机构领取电子证书。投资者
网上用户名一旦激活，即刻生效，并可长期使用，投资者需牢记网上用户名、密
码，选择使用电子证书的投资者还需妥善保管电子证书。
已开账户的投资者身份验证操作流程如下：
（一）网上自注册
投资者网上注册开始
登录中国结算网站 http://www.chinaclear.cn（注 1）
阅读《网上注册须知》
签署《中国证券登记结算有限责任公司网络服务协议》
输入用户注册信息，选择是否使用电子证书（注 2）
确认用户信息
选定身份验证机构（注 3）
记录注册成功后的网上用户名和密码（注4）
网上注册结束
注 1：通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角注册 。
注 2：在用户注册页面输入以下信息：
（1）投资者有效身份证件号码；
（2）A 股、B 股、基金等账户号码；
（3）投资者姓名/全称；
（4）网上用户名；
（5）密码；
7
（6）选择是否使用电子证书；
（7）其他资料信息。
注 3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证
机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。
注 4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记网上用户
名及密码。网上用户名需提交给身份验证机构以办理身份验证手续，身份验证完成后，网上
用户名可与密码配合使用，登录网络服务系统。
（二）现场身份验证
身份验证开始
投资者携带有关材料到其选定的身份验证机构（注）
投资者填写《身份验证申请表》
投资者提交有关申请材料
身份验证机构人员审核投资者申请材料
身份验证机构人员激活已注册的网上用户名并告知投资者
电子证书用户从身份验证机构领取电子证书
身份验证结束
注：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、证
券查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身
份验证机构办理身份验证:
1、自然人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)本人有效身份证明文件及复印件；
委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
2、境内法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)企业法人营业执照/注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；
(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
3、境外法人：
(1)证券账户卡及复印件；
(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明
其机构设立的文件及复印件；
8
(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的
文件，以及授权人身份证明文件复印件；
(4)经办人有效身份证明文件及复印件。
9
附件 3：
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关上市
公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户
还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始
登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）
输入网上用户名、密码登录（注2）
点击投资者主页面 网络投票
浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称
浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式
选择网上直接投票 选择网上办理现场参会登记
（如有）
选择表决态度 提交电子确认指令
提交电子选票
注 1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角登录，电子证书
用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注 2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系
统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008-058-058
10
