证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-056
龙建路桥股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会现场会议于
2014 年 9 月 29 日在公司总部 327 会议室召开，网络投票时间为 2014
年 9 月 28 日 15:00-2014 年 9 月 29 日 15:00。现场出席本次股东大
会的股东授权代理人共 3 人，代表股份数 186,825,450 股，占公司股
份总数的 34.80%；通过网络投票出席本次股东大会的股东共 1 人，
代表股份数 42,400 股，占公司股份总数的 0.01%，总计参加本次股
东大会的股东为 4 人，代表股份数 186,867,850 股，占公司股份总数
的 34.81%。公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈亮先生主持。
二、提案审议情况
本次会议表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让
1
黑龙江省大齐公路有限责任公司股权的议案》；
同意票 186,867,850 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对票 0 股；弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票
7,888,087 股, 占中小股东投票总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0
股。
2、审议通过了《关于为全资子公司一公司 3000 万元流动资金贷
款提供担保的议案》；
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
3、审议通过了《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资
4964 万元提供担保的议案》；
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
4、审议通过了《关于为全资子公司二公司 3.7 亿元银行综合授
信额度提供担保的议案》；
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
2
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
5、审议通过了《关于为全资子公司三公司 1 亿元银行授信额度
提供担保的议案》；
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
6、审议通过了《关于为全资子公司三公司 3000 万元流动资金贷
款提供担保的议案；
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
7、审议通过了《关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度
提供担保的议案》；
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
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弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
8、审议通过了《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提
供担保的议案》。
同 意 票 186,825,450 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.98%；反对票 42,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；
弃权票 0 股。其中中小股东的表决情况为，同意票 7,845,687 股, 占
中小股东投票总数的 99.46%；反对票 42,400 股，占中小股东投票总
数的 0.54%；弃权票 0 股。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现
场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程
序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一四年九月三十日
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