证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-057


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第五十九次会议通
知于 2014 年 9 月 28 日以通讯方式发出，于 9 月 29 日在公司
327 会议室召开，本次会议应参会董事 12 名，实际到会董事
11 名，董事张永良因公出差委托董事王征宇代为表决，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于
向民生银行申请 2 亿元授信额度的议案》（12 票赞成，0 票反
对，0 票弃权）。
     同意公司向中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行申请
综合授信额度 2 亿元人民币，期限为一年。由黑龙江省公路
桥梁建设集团有限公司、黑龙江省建设集团有限公司提供连
带责任保证担保。


     特此公告。
                              龙建路桥股份有限公司董事会
                                     2014 年 9 月 30 日




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