证券代码：600853          证券简称：龙建股份       编号：2014-060


         龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
         一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十次会议通知和
材料于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际到会的董事 11
人，副董事长田玉龙因公在外出差，特委托副董事长杨继禹代为表决。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、《公司 2014 年第三季度报告》（12 票同意、0 票反对、0 票弃

权）；

     具体请详见与本公告同时披露的《公司 2014 年第三季度报告》。

     2、关于会计政策变更的议案》12 票同意、 票反对、 票弃权）；

     具体请详见与本公告同时披露的《公司会计政策变更 公告》

（2014-061）。
    特此公告。

                                     龙建路桥股份有限公司董事会

                                           2014 年 10 月 25 日




                                                                      1