证券代码：600853          证券简称：龙建股份       编号：2014-062


         龙建路桥股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知和
材料于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次监事会会议应参会的监事 5 人，实际参加会议的监事
5 人。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：

     1、公司 2014 年第三季度报告》5 票同意、 票反对、 票弃权）；

     具体请详见与本公告同时披露的《公司 2014 年第三季度报告》。

    2、《监事会对公司 2014 年第三季度报告的审核意见》（5 票同意、

0 票反对、0 票弃权）；

    （1）季报的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》和公司

内部管理制度的各项规定；

    （2）季报的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，

所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财

务状况等事项；


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    （3）在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违

反保密规定的行为。

    3、《关于会计政策变更的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

    同意公司于 2014 年 7 月 1 日起按照财政部及中国证监会的要求执

行新会计准则，具体包括：

    《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-

职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则

第 33 号-合并财务报表》、企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、企

业会计准则第 40 号-合营安排》和《企业会计准则第 41 号-在其他主

体中权益的披露》。

    公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际

情况；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司

利益的情况。
    特此公告。

                                   龙建路桥股份有限公司监事会

                                        2014 年 10 月 25 日




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