证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-065



       龙建路桥股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十一次会议审议通过

了《关于为全资子公司增资的议案》。同意对公司的全资子公司黑龙

江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）和黑龙江省龙建

路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）分别以现金方式增资 3100

万元和 5000 万元，上述注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政

管理部门的批准。

    一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

    增资方：龙建路桥股份有限公司

    受资方：公司的全资子公司一公司和五公司

    增资目的：为满足公司全资子公司一公司和五公司持有的“公路

工程施工总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求，逐步扩大

一公司、五公司在区域市场的市场份额，提升一公司、五公司整体发

展能力。

    增资金额：对一公司以现金方式增资 3100 万元，增资后，一公

司的注册资本将达到 15100 万元；对五公司以现金方式增资 5000 万

元，增资后，五公司的注册资本将达到 12000 万元。
                                                                      1
     该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

     （二）董事会审议情况

     公司于 2014 年 11 月 13 日以通讯方式召开了第七届董事会第六

十一次会议，应参会董事 12 名，实际出席会议董事 12 名，会议以

12 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于为全资子公司增资

的议案》。

     （三）该项注册资本的增加需要经过黑龙江省工商行政管理部门

的批准。

     二、投资标的基本情况
                                             一公司
成立时间           2008 年 5 月 21 日
企业类型           有限责任公司
法人代表           赫荣久
注册资本           12000 万
注册地             黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道 90 号
                   公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程
经营范围           专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总
                   承包贰级。
工商注册号         230000100061875
公司对其持股比例   100%
                                             五公司
成立时间           2008 年 6 月 6 日
企业类型           有限责任公司
法人代表           单志利
注册资本           7000 万
注册地             黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡
经营范围           公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。
工商注册号         230000100062169
公司对其持股比例   100%

     三、增资情况

     投资金额：对一公司投资 3100 万元、对五公司投资 5000 万元。

     投资形式：现金出资
                                                                                2
    资金来源：自筹

    增资后结果：增资后一公司的注册资本变更为 15100 万元、五公

司的注册资本变更为 12000 万元，公司仍持有一公司、五公司 100%

股权。

    四、被增资公司主要财务指标

    （一）一公司指标
         指    标        2013 年度（经审计）      2014 年 9 月（未经审计）
         资产总额                78,980.64 万元            102,414.23 万元
         负    债                62,189.00 万元             84,702.51 万元
         净 资 产                16,791.64 万元             17,711.72 万元
    主营业务收入                 54,689.48 万元             55,127.98 万元
         净 利 润                   244.61 万元                 656.44 万元

    （二）五公司指标
         指    标        2013 年度（经审计）      2014 年 9 月（未经审计）
         资产总额                54,383.24 万元             68,511.04 万元
         负    债                43,945.62 万元             57,539.46 万元
         净 资 产                10,437.62 万元             10,971.58 万元
    主营业务收入                 47,615.84 万元             37,799.50 万元
         净 利 润                   218.94 万元                 464.03 万元

    一公司、五公司 2013 年度财务报告已经中审亚太会计师事务所

有限公司黑龙江分所审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

    五、对上市公司影响

    本次增资后，一公司、五公司将更加适应当前市场竞争的现实要

求，逐步扩大公司在区域市场的市场份额，提升公司整体竞争发展能

力，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

    本次增资对公司短期内的经营状况无重大影响。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第六十一次会议决议。
                                                                             3
特此公告。



             龙建路桥股份有限公司董事会

                  2014 年 11 月 14 日




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