证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2014-064


       龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
       （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十一次会议通知
和材料于 2014 年 11 月 11 日以通讯方式发出。
       （三）会议于 2014 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。
       （四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际到会的董事 12
人。
    二、董事会会议审议情况
       会议审议通过了《关于为全资子公司增资的议案》（12 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
       为满足公司全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（简
称一公司）和黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（简称五公司）持
有的“公路工程施工总承包壹级资质”适应当前市场环境的现实要求，
逐步扩大一公司、五公司在区域市场的市场份额，提升一公司、五公
司整体发展能力，公司同意对一公司以现金方式增资 3100 万元，增资
后，一公司的注册资本将达到 15100 万元，同意一公司修改其《公司
章程》相应条款；同意对五公司以现金方式增资 5000 万元，增资后，
五公司的注册资本将达到 12000 万元，同意五公司修改其《公司章程》
相应条款。

       具体请详见与本公告同时披露的“2014-065”号临时公告。

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特此公告。

             龙建路桥股份有限公司董事会

                  2014 年 11 月 14 日




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