证券代码：600853          证券简称：龙建股份         编号：2014-067



                        龙建路桥股份有限公司
           为全资子公司申请综合授信额度提供担保公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）。
    2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为二公司担保 10,000 万元人民
币，累计为其担保 42,494.96 万元人民币（不含本次）。
    3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：180,508.63
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 20,000 万元，合计担保数额
200,508.63 万元。
    4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。

    一、担保情况概述

    龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十二次会议于 2014 年

12 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 12 月 10 日以传真表

决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。与会

董事经过认真审议，以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于

为全资子公司二公司 1 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》。

    本公司的全资子公司二公司拟在中国光大银行股份有限公司哈

尔滨宣化支行申请 1 亿元综合授信额度（其中保函额度 6,000 万元、

银行承兑汇票额度 4,000 万元），期限为一年。公司将为上述业务提

供担保。

    该议案需提交公司股东大会审议。

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    二、被担保人基本情况

    公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

    注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号

    法定代表人：周军

    经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、

公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用

工程总承包贰级。

    注册资本：6000 万元，本公司持有二公司 100%股权。

    截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 87,588.64 万元，负

债为 76,854.20 万元，净资产为 10,734.44 万元，资产负债率为

87.74%。实现主营业务收入 60,606.45 万元，净利润 475.83 万元。

截至 2014 年 9 月 30 日，本年度实现营业收入 15,331.16 万元，实现

净利润 994.47 万元。

    三、担保的主要内容

    1、为二公司在中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请

1 亿元综合授信额度（其中保函额度 6,000 万元、银行承兑汇票额度

4,000 万元），期限为一年。公司将为上述业务提供担保。

    四、董事会及独立董事意见

    为满足生产经营工作的需要，同意二公司在中国光大银行股份有

限公司哈尔滨宣化支行申请 1 亿元综合授信额度。公司同意为上述业

务提供连带责任担保。

     独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生、叶晓峰先生认

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为：鉴于公司是为全资子公司提供担保，授信是为了满足经营需要，
审议程序合法合规，本人同意为全资子公司二公司 1 亿元银行综合授
信额度提供担保，并同意提交股东大会审议。
    因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的

50%，且二公司资产负债率超过 70%，上述担保议案需提交公司股东

大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：

180,508.63 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 20,000

万元，合计担保数额 200,508.63 万元。无逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、公司第七届董事会第六十二次会议决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                  龙建路桥股份有限公司董事会

                                      2014 年 12 月 11 日




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