证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2015-004


     龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
    （二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十三次会议
通知和材料于 2015 年 3 月 16 日以通讯方式发出。
    （三）会议于 2015 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际到会的董事
12 人。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、《关于为全资子公司提供担保的议案》（12 票同意、0 票反
对、0 票弃权）；

     同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在交

通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款 1000

万元；公司为其提供连带责任担保。

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在广
发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元；公
司为其提供连带责任担保。

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在交通

                                                                      1
银行黑龙江省分行营业部申请的银行综合授信 1 亿元，其中流动

资金贷款 3000 万元、非融资性保函 7000 万元，期限一年；公司

为其提供连带责任担保。

    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在广发

银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 2000 万元；公司为

其提供连带责任担保。
    同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向远东
国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融资 2510 万元，期限为
3 年；公司为其提供连带责任担保。
    2、《关于为伊哈公司提供担保的议案》（11 票同意、1 票反对、
0 票弃权）；

    同意控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司在交通银行

黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款 900 万元、在

广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元；公

司为以上两笔贷款提供连带责任担保。

    董事史航认为，为伊哈公司进行担保，公司承担的风险和获

得的收益不对等，因此反对该议案。

    3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（12 票同意、

0 票反对、0 票弃权）。

    同意公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请

综合授信额度 16 亿元，其中：流动资金贷款额度 1 亿元人民币、

1000 万美元（专项用于承建蒙古国政府的阿尔泰-达尔维方向

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165km（4 标）及 98km（5 标）公路 BT 项目）、信贷证明额度 5 亿

元人民币、预付款保函额度 4 亿元人民币、投标保函额度 1.36

亿元人民币、履约保函额度 4 亿元人民币，期限为一年，单项保

函额度串用最高不超过 5 亿元，可按银行规定串用，本次授信额

度分、子公司可以领用。拟请黑龙江省建设集团有限公司提供担

保。

    同意公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请综合授信额度

1.5 亿元，其中：流动资金贷款额度 1 亿元，保函额度 5000 万元。

拟请黑龙江省建设集团有限公司提供担保。

       同意公司向广发银行哈尔滨分行申请综合授信额度 9000 万

元。拟请黑龙江省建设集团有限公司提供担保。

       议案一、议案二需提交公司股东大会审议。

       关于议案一、议案二所涉担保事项的具体情况请详见与本公

告同时披露的“2015-005”号临时公告。

    三、备查文件
       公司第七届董事会第六十三次会议决议。
    特此公告。

                              龙建路桥股份有限公司董事会

                                   2015 年 3 月 19 日




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