证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-005
龙建路桥股份有限公司为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、黑龙江省龙建路桥第
三工程有限公司（以下简称三公司）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以
下简称四公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）、黑龙
江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保 1,000 万元，累
计为其担保 45,039.95 万元（不含本次）；本次为二公司担保 1,000 万元，累计为
其担保 41,818.84 万元（不含本次）；本次为三公司担保 10,000 万元，累计为其
担保 2,000 万元（不含本次）；本次为四公司担保 2,000 万元，累计为其担保
1,108.21 万元（不含本次）；本次为五公司担保 2,510 万元，累计为其担保 10,000
万元（不含本次）；本次为伊哈公司担保 1,900 万元，累计为其担保 0 万元（不
含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：117,967
万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 20,000 万元，合计担保数额
137,967 万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0 元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十三次会议于 2015 年
3 月 16 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 3 月 18 日以传真表
决方式召开，应参加会议董事 12 名，实际参加会议董事 12 名。审议
并通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》（12 票同意、0 票反对、
1
0 票弃权）。
同意全资子公司一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办
理一年期流动资金贷款 1000 万元，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司二公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期
流动资金贷款 1000 万元，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的
银行综合授信 1 亿元，其中流动资金贷款 3000 万元、非融资性保函
7000 万元，期限一年，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司四公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期
流动资金贷款 2000 万元，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司五公司向远东国际租赁有限公司以售后回租的
方式进行融资 2510 万元，期限为 3 年，公司为其提供连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于为伊哈公司提供担保的议案》（11 票同意、1 票反对、0
票弃权）。
同意控股子公司伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请
办理一年期流动资金贷款 900 万元、在广发银行哈尔滨分行申请办理
一年期流动资金贷款 1000 万元，公司为以上两笔贷款提供连带责任
担保。
董事史航认为，为伊哈公司进行担保，公司承担的风险和获得
的收益不对等，因此反对该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。
2
二、被担保人基本情况
1、一公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
注册地点：
法定代表人：
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。
注册资本：15100 万元，本公司持有一公司 100%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 78,980.64 万元，
负债总额为 62,189.00 万元，净资产为 16,791.64 万元，实现主营业
务收入 54,689.48 万元，净利润 244.61 万元。截止 2014 年 11 月 30
日，未经审计的资产总额为 59,722.99 万元、负债总额为 39,019.85
万元、净资产为 20,703.14 万元，实现主营业务收入 70,925.64 万元，
净利润 543.35 万元。
2、二公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街 20 号
法定代表人：周军
经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹
级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。
市政公用工程总承包（贰级）。
3
注册资本：6000 万元，本公司持有二公司 100%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 87,588.64 万元，
负债总额为 76,854.20 万元，净资产为 10,734.44 万元，实现主营业
务收入 60,606.45 万元，净利润 475.83 万元。截止 2014 年 11 月 30
日，未经审计的资产总额为 74,312.14 万元、负债总额为 63,144.89
万元、净资产为 11,167.25 万元，实现主营业务收入 34,150.97 万元，
净利润 103.68 万元。
3、三公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：
法定代表人：邢启军
经营范围：市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包
贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工
程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。
注册资本：4000 万元，本公司持有三公司 100%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 96,673.92 万元，
负债总额为 88,987.47 元，净资产为 7,686.44 万元，实现主营业务
收入 63,911.80 万元，净利润 622.90 万元。截止 2014 年 11 月 30 日，
未经审计的资产总额为 99,965.14 万元、负债总额为 91,851.96 万元、
净资产为 8,113.18 万元，实现主营业务收入 89,385.27 万元，净利
润 596.15 万元。
4、四公司情况
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公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点：
法定代表人：栾庆志
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、
公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用
工程施工总承包贰级。
注册资本：12050 万元，本公司持有四公司 100%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 85,282.99 万元、
负债总额为 66,481.99 万元、净资产为 18,801.01 万元,实现主营业
务收入 95,131.49 万元，净利润 610.96 万元。截止 2014 年 11 月 30
日，未经审计的资产总额为 80,039.01 万元，负债总额为 60,259.64
万元、净资产为 19,779.37 万元，实现主营业务收入 56,411.44 万元，
净利润 978.37 万元。
5、五公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点：
法定代表人：
经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
五公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路
路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级施工资质。
注册资本：12000 万元，本公司持有五公司 100%股权。
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截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 54,383.24 万元，
负债总额为 43,945.62 万元，净资产为 10,437.62 万元，实现主营业
务收入 47,615.84 万元，净利润 218.94 万元。截止 2014 年 11 月 30
日，未经审计的资产总额为 66,913.37 万元、负债总额为 51,058.26
万元、净资产为 15,855.12 万元，实现主营业务收入 56,861.39 万元，
净利润 473.88 万元。
6、伊哈公司情况
公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司
注册地点：
法定代表人：周军
经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有
公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。
注册资本：199 万美元，本公司持有伊哈公司 59.47%股权。
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 51,251.91 万元，
负债总额为 49,623.07 万元，净资产为 1,628.84 万元，实现主营业
务收入 25,331.64 万元，净利润 228.83 万元。截止 2014 年 11 月 30
日，未经审计的资产总额为 68,994.97 万元、负债总额为 67,069.674
万元、净资产为 1,925.30 万元。实现主营业务收入 52,178.09 万元，
净利润 98.41 万元。
三、担保的主要内容
1、同意一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期
流动资金贷款 1000 万元；公司为其提供连带责任担保。
6
2、同意二公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金
贷款 1000 万元；公司为其提供连带责任担保。
3、同意三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的银行综合
授信 1 亿元，其中流动资金贷款 3000 万元、非融资性保函 7000 万元，
期限一年；公司为其提供连带责任担保。
4、同意四公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金
贷款 2000 万元；公司为其提供连带责任担保。
5、同意五公司向远东国际租赁有限公司以售后回租的方式进行
融资 2510 万元，期限为 3 年；公司为其提供连带责任担保。
6、同意伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年
期流动资金贷款 900 万元、在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流
动资金贷款 1000 万元；公司为以上两笔贷款提供连带责任担保。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营工作的需要，同意上述各子公司的授信和融资业
务。公司同意为上述业务提供连带责任担保。
独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、叶晓峰认为：鉴于一公司、
二公司、三公司、四公司、五公司是公司全资子公司，伊哈公司是公
司的控股子公司，上述子公司的授信和融资是为了满足生产和经营的
需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规，本人同
意为上述子公司的授信和融资提供连带责任担保，并同意提交股东大
会审议。
因公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计净资产金额的
50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
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五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：
117,967 万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额 20,000 万元，
合计担保数额 137,967 万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015 年 3 月 19 日
8
