龙建股份：第七届董事会第六十四次会议决议公告2015-03-21
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-008
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十四次会议通知
和材料于 2015 年 3 月 19 日以通讯方式发出。
（三）会议于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参会的董事 12 人，实际到会的董事 12
人。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、《关于公司董事会换届提名董事候选人的议案》（12 票同意、0
票反对、0 票弃权）。
公司第七届董事会已经届满，董事会提名陈亮先生、杨继禹先生、
田玉龙先生、王征宇先生、李梓丰先生、张永良先生、史航先生、赵
庆海先生、张志国先生、丁波先生、王涌先生、姜建平先生为公司第
八届董事会董事候选人，其中张志国先生、丁波先生、王涌先生、姜
建平先生为独立董事候选人，王涌先生为会计专业独立董事候选人。
公司现任独立董事秦玉文先生、张兵先生、李怡厚先生和叶晓峰
先生一致认为，公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。在对
第八届董事会董事候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情
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况等情况了解的基础上，我们认为本次董事候选人具备担任上市公司
董事的资格和能力，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所
认定的不适合担任上市公司董事的情形。同意将上述候选人提交公司
股东大会审议。
四位独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异
议，方能提交公司股东大会审议。
2、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》（12 票同
意、0 票反对、0 票弃权）。
公司定于 2015 年 4 月 7 日召开本年度第一次临时股东大会，股权
登记日为 2015 年 4 月 1 日。会议审议以下议案：
（1）《关于公司董事会换届选举董事的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举监事的议案》；
（3）《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议
案》；
（4）《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》；
（5）《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》；
（6）《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》；
（7）《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》；
（8）《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》；
（9）《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》。
股东大会事宜具体请详见与本公告同时披露的“2015-011”号临
时公告。
议案 1 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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2015 年 3 月 21 日
候选董事简历：
陈亮先生, 汉族，1962 年 3 月出生，中共党员，研究员级高级工
程师。1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路机械专业，专科学
历；2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木工程专业，大学本科学历。
陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来,历任黑龙江省公路一处技
术员、机务科副科长、机械队副队长、机械队队长、设备公司经理；
黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第一
工程处副处长、代理处长；2004 年 3 月任龙建路桥股份有限公司第一
工程处处长；2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事
长兼总经理；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江
省龙建路桥第一工程有限公司董事长、总经理；2012 年 4 月任龙建路
桥股份有限公司总经理；2012 年 5 月任龙建路桥股份有限公司董事、
总经理；2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司董事长至今。
杨继禹先生，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，高级工程师。
1990 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，专科学历；
2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学土木工程专业，大学本科学历。
杨继禹先生自 1990 年 12 月参加工作以来，历任黑龙江省第一公
路工程处技术员、工长、副队长、队长、项目经理；龙建路桥股份有
限公司第一工程处副处长；2007 年 4 月任龙建路桥股份有限公司第二
工程处处长；2008 年 4 月任黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司董事
长兼总经理；2012 年 4 月任龙建路桥股份有限公司总经理助理兼黑龙
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江省龙建路桥第二工程有限公司董事长、总经理；2014 年 1 月任龙建
路桥股份有限公司总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、
总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长、总经理至今。
田玉龙先生，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，研究员级高级
工程师。1989 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专业，专科
学历；2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大学建筑工程专业，研究生学
历。
田玉龙先生自 1989 年参加工作以来，历任黑龙江省第四公路工程
处技术员、工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建设集团四公司
副总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处副处长；黑龙江伊哈公
路工程有限公司总经理；2005 年 9 月任龙建路桥股份有限公司第四工
程处处长；2008 年 5 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长
兼总经理；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省
龙建路桥第四工程有限公司董事长、总经理；2014 年 1 月任龙建路桥
股份有限公司副总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、
副总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长、副总经理
至今。
王征宇先生，汉族，1961 年 4 月出生，中共党员，高级工程师。
1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及船舶设计专业，大
学本科学历，学士学位；2006 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理科学
与工程专业，研究生学历，硕士学位。
王征宇先生自 1983 年 7 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶制造
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厂设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”—孟加拉大桥实
验室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副科长、副处长、处长；黑
龙江省路桥公司政治部副主任兼人事劳资处处长、党委工作部主任、
党委委员等职务；2002 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘
书；2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事至今。
期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织的英语考
试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美培训班学员，在美
国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年。
李梓丰先生，汉族，1972 年 2 月出生，研究员级高级经济师，高
级工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、投资咨询工程师。1993
年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专业，大学本科学历，学士
学位；2008 年 3 月于哈尔滨商业大学财务管理专业毕业，研究生学历，
硕士学位。
李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省公路四处
技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管科副科长、科长；黑龙
江省路桥公司企管财会部部长；2000 年 9 月任黑龙江省路桥公司总经
理助理兼企业策划部经理；2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经
济师；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济
师至今。
张永良先生， 1966 年 2 月出生，中共党员，高级会计师。1988
年 7 月西安公路学院交通运输管理专业毕业，大学本科学历，学士学
位。
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张永良先生自 1988 年参加工作以来，历任黑龙江省公路四处工程
队会计；黑龙江省路桥公司财务处主管会计；黑龙江省公路三处财务
科科长；黑龙江省路桥建设集团三公司总会计师兼财务科科长；黑龙
江省路桥公司企管财务部经理；2001 年 8 月任黑龙江省路桥公司财会
部经理兼资本运营公司经理；2002 年 6 月任龙建路桥股份有限公司总
会计师；2008 年 8 月至 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事兼
总会计师；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总会计师；
2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总会计师至今。
史航先生，汉族，1969 年 11 月出生，研究员级高级会计师。1991
年 7 月毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金融会计专业；1998 年
12 月毕业于哈尔滨师范大学计算机专业。
史航先生自 1991 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省嫩江县建
设银行会计；黑龙江省嫩江县农业银行会计；黑龙江省投资总公司财
务部会计；黑龙江省投资总公司计划财务部副部长；2002 年 7 月至今
任黑龙江省投资总公司证券部部长；2006 年 4 月 25 日至 2008 年 8 月
22 日任龙建路桥股份有限公司监事；2008 年 8 月 22 日任龙建路桥股
份有限公司董事至今。
赵庆海先生，汉族，1964 年 6 月出生，中共党员，高级会计师。
2001 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院财会专业，大学本科学历；2012
年 1 月毕业于中共黑龙江省委党校经济管理专业，研究生学历。
赵庆海先生自 1984 年 6 月参加工作以来，历任哈尔滨船舶修造
厂机装车间工人、财务科会计、副科长、科长、厂长助理兼财务科科
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长、总会计师；哈尔滨北方船舶工业有限公司副总经理、总会计师；
2008 年 3 月任黑龙江航运集团有限公司财务部部长；2010 年 4 任黑龙
江航运集团有限公司总会计师兼财务部部长；2014 年 6 月至今任黑龙
江航运集团有限公司副总经理兼总会计师；2008 年 8 月 22 日至今任
龙建路桥股份有限公司董事；2012 年 10 月至今任黑龙江省总会计师
协会理事。
张志国先生，汉族，1949 年 6 月出生，高级经济师。1984 年毕
业于中央广播电视大学党政干部基础科专业，大专学历。
张志国先生自 1964 年 1 月参加工作以来，历任巴彦县党校社教工
作队队员；巴彦县华山公社革委会常委兼双泉大队党支部书记；巴彦
县人民银行人事科科长；松花江地区人民银行人事科科长；1984 年 1
月至 2004 年 1 月历任中国人民银行哈尔滨中心支行副处长、处长、监
察专员、副行长、行长兼外汇局长；2004 年至 2007 年 12 月任人民银
行沈阳分行巡视员。
丁波先生，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，教授。1988 年 7
月毕业于西安公路学院交通运输管理专业，本科学历；2006 年毕业于
哈尔滨理工大学毕业，在职研究生学历，硕士学位。
丁波先生 1988 年 7 月任黑龙江交通高等专科学校教师、系主任；
2000 年 4 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长至今。
王涌先生，汉族，1966 年 8 月出生，会计专业副教授。1991 年 7
月毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，本科学历，学士学位；1997
年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。
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王涌先生 1991 年 7 月任哈尔滨科技大学教师；1995 年 7 月任哈
尔滨理工大学经济学院会计系主任至今。
姜建平先生，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员。1994 年 6 月
毕业于哈尔滨金融高等专科学校城市金融专业，专科学历；2000 年 12
月毕业于黑龙江大学金融专业，本科学历，学士学位；2009 年 7 月毕
业于哈尔滨工业大学工商管理专业，研究生学历，硕士学位。具有金
融理财师资格证书、期货从业资格证书、证券从业资格证书。
姜建平先生自 1994 年 7 月参加工作以来，历任中国银行哈尔滨市
南岗支行柜员、会计、营业部综合员、行长办公室秘书、信贷科信贷
员、党办秘书、风险管理部主任、办公室主任、个人金融部总经理；
2008 年 9 月任中国民族证券有限责任公司中心营业部职员；2009 年 2
月任中国民族证券有限责任公司营销中心基金业务部职员；2010 年 10
月任中国民族证券有限责任公司融资融券部征信授信部经理；2012 年
1 月任东方集团财务有限责任公司总经理；2013 年 6 月至今任东方集
团财务有限责任公司董事、总经理；2014 年 5 月任东方集团股份有限
公司监事至今。
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