龙建路桥股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程安排
（2015.4.7）
序号 会议议程 报告人
一 宣布股东出席情况及大会议案内容 陈 亮
二 报告议案
议案 1 关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案 张永良
议案 2 关于为全资子公司一公司提供担保的议案 张永良
议案 3 关于为全资子公司二公司提供担保的议案 张永良
议案 4 关于为全资子公司三公司提供担保的议案 张永良
议案 5 关于为全资子公司四公司提供担保的议案 张永良
议案 6 关于为全资子公司五公司提供担保的议案 张永良
议案 7 关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案 张永良
议案 8 关于选举董事的议案 王征宇
8.01 关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.02 关于选举杨继禹先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.03 关于选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.04 关于选举王征宇先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.05 关于选举李梓丰先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.06 关于选举张永良先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.07 关于选举史航先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
8.08 关于选举赵庆海先生为公司第八届董事会董事的议案 王征宇
议案 9 关于选举独立董事的议案 王征宇
9.01 关于选举张志国先生为公司第八届董事会独立董事的议案 王征宇
9.02 关于选举丁波先生为公司第八届董事会独立董事的议案 王征宇
9.03 关于选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案 王征宇
9.04 关于选举姜建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案 王征宇
议案 10 关于选举监事的议案 张世英
10.01 关于选举张世英先生为公司第八届监事会监事的议案 张世英
10.02 关于选举谷文龙先生为公司第八届监事会监事的议案 张世英
10.03 关于选举李仁先生为公司第八届监事会监事的议案 张世英
三 股东审议议案 陈 亮
四 宣读和通过表决方法和监票小组名单 谷文龙
五 填票、投票、休会统计票 陈 亮
六 报告表决结果 郑云章
七 宣读本次股东大会决议草案 陈 亮
见证
八 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
律师
九 通过本次股东大会决议 陈 亮
龙建路桥股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议案
议案 1：
关于为全资子公司二公司
银行综合授信额度提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6,000 万元人民币，截
止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产为 87,588.64 万元，
负债为 76,854.20 万元，净资产为 10,734.44 万元，实现主
营业务收入 60,606.45 万元，净利润 475.83 万元。截止 2014
年 9 月 30 日，本年度实现主营业务收入 15,331.16 万元，
实现净利润 649.08 万元。经营范围是公路工程施工总承包
壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、
公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程总承包贰级。
二公司拟在光大银行宣化支行申请 1 亿元人民币银行综
合授信额度（其中保函额度 6000 万元、银行承兑汇票额度
4000 万元），期限为一年。拟请公司为该笔综合授信额度提
供担保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十二次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附件：1、二公司营业执照；
2、二公司 2013 年末经审计财务报表；
3、二公司 2014 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
议案 2：
关于为全资子公司一公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称为一公
司）是公司全资子公司，注册资本为 15100 万元人民币，截
止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 78,980.64 万
元，负债总额为 62,189.00 万元，净资产为 16,791.64 万元，
实现主营业务收入 54,689.48 万元，净利润 244.61 万元。
截止 2014 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 59,722.99
万元，负债总额为 39,019.85 万元，净资产为 20,703.14 万
元，实现主营业务收入 70,925.64 万元，净利润 543.35 万
元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承
包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承
包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。
一公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1000 万元流动
资金贷款已经到期。因经营投标需要，拟继续在交通银行黑
龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元，
拟请公司为上述融资继续提供连带责任担保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附件：1、一公司营业执照；
2、一公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、一公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
议案 3：
关于为全资子公司二公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称为二公
司）是公司全资子公司，注册资本为 6,000 万元人民币，截
止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 87,588.64 万
元，负债总额为 76,854.20 万元，净资产为 10,734.44 万元，
实现主营业务收入 60,606.45 万元，净利润 475.83 万元。
截止 2014 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 74,312.14
万元，负债总额为 63,144.89 万元，净资产为 11,167.25 万
元，实现主营业务收入 34,150.97 万元，净利润 103.68 万
元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承
包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承
包壹级。市政公用工程总承包贰级。
二公司因项目生产和经营投标需要，拟在广发银行哈尔
滨分行申请办理一年期流动资金贷款 1000 万元，拟请公司
为上述融资提供连带责任担保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附：1、二公司营业执照；
2、二公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、二公司 2014 年 9 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
议案 4：
关于为全资子公司三公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称为三公
司）是公司全资子公司，注册资本为 4000 万元人民币，截
止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 96,673.92 万
元，负债总额为 88,987.47 元，净资产为 7,686.44 万元，
实现主营业务收入 63,911.80 万元，净利润 622.90 万元。
截止 2014 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 99,965.14
万元，负债总额为 91,851.96 万元，净资产为 8,113.18 万
元，实现主营业务收入 89,385.27 万元，净利润 596.15 万
元。经营范围是市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施
工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包
贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包
贰级。
三公司在交通银行黑龙江省分行营业部 1.2 亿元的银行
综合授信已经到期。因经营投标需要，拟继续在交通银行黑
龙江省分行营业部申请 1 亿元银行综合授信，其中流动资金
贷款 3000 万元，非融资性保函 7000 万元，期限一年。拟请
公司为上述综合授信继续提供连带责任担保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附件：1、三公司营业执照；
2、三公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、三公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
议案 5：
关于为全资子公司四公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称为四公
司）是公司全资子公司，注册资本为 12050 万元人民币，截
止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 85,282.99 万
元，负债总额为 66,481.99 万元，净资产为 18,801.01 万元,
实现主营业务收入 95,131.49 万元，净利润 610.96 万元。
截止 2014 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 80,039.01
万元，负债总额为 60,259.64 万元，净资产为 19,779.37 万
元，实现主营业务收入 56,411.44 万元，净利润 978.37 万
元。经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承
包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承
包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。
四公司在广发银行哈尔滨分行 2000 万元流动资金贷款
即将到期。因项目生产和经营投标需要，拟继续在广发银行
哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款 2000 万元，拟请
公司为上述融资继续提供连带责任担保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附件：1、四公司营业执照；
2、四公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、四公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
议案 6：
关于为全资子公司五公司提供担保的议案
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称为五
公司）是公司全资子公司，注册资本为 12000 万元人民币，
截止 2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 54,383.24
万元，负债总额为 43,945.62 万元，净资产为 10,437.62 万
元，实现主营业务收入 47,615.84 万元，净利润 218.94 万
元。截止 2014 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为
66,913.37 万元，负债总额为 51,058.26 万元，净资产为
15,855.12 万元，实现主营业务收入 56,861.39 万元，净利
润 473.88 万元。经营范围为公路工程施工（在资质证书规
定的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。五公司具有公路工程施工
总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承
包壹级、公路路基工程专业承包壹级施工资质。
五公司因施工生产和经营投标需要，拟向远东国际租赁
有限公司（简称远东公司）以售后回租的方式进行融资 2510
万元，签订相关售后回租赁合同，期限为 3 年，租赁年利率
为 7.15%，租金计算方式为等额年金法。远东公司在租赁协
议价款中直接抵扣 10%作为保证金，收取服务手续费 120.48
万元。租赁物件是五公司施工设备和试验仪器，原值 2511
万元（详见所有权转让协议），租赁期满五公司履行完毕合
同义务后，远东公司将该批施工设备和试验仪器所有权转移
给五公司。公司拟为五公司上述融资租赁提供连带责任担保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附件：1、五公司营业执照；
2、五公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报告；
3、五公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。
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二 O 一五年四月七日
议案 7：
关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案
黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）
是公司控股 59.47%的子公司，注册资本为 199 万美元，截止
2013 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 51,251.91 万元，
负债总额为 49,623.07 万元，净资产为 1,628.84 万元，实
现主营业务收入 25,331.64 万元，净利润 228.83 万元。截
止 2014 年 11 月 30 日，未经审计的资产总额为 68,994.97
万元，负债总额为 67,069.67 万元，净资产为 1,925.30 万
元,实现主营业务收入 52,178.09 万元，净利润 98.41 万元。
经营范围是公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。
具有公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰
级。
伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部 900 万元流动
资金贷款已经到期，在广发银行哈尔滨分行 1000 万元流动
资金贷款即将到期。因鸡东项目材料采购需要，拟继续在交
通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款
900 万元、在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金
贷款 1000 万元，拟请公司为上述两笔融资提供连带责任担
保。
此议案已通过公司第七届董事会第六十三次会议审议。
截止目前，公司对外担保总额已经超过了 2013 年末经审计
净资产金额的 50%，该项议案需提交股东大会审议。
请各位股东审议。
附： 1、伊哈公司营业执照；
2、伊哈公司 2013 年 12 月 31 日经审计的财务报表；
3、伊哈公司 2014 年 11 月 30 日未经审计的财务报表。
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
议案 8：关于选举董事的议案
议案 8.01
关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事的议案
陈亮先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会第
六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
陈亮先生, 汉族，1962 年 3 月出生，中共党员，研究员
级高级工程师。1984 年 8 月毕业于交通部济南交通学校筑路
机械专业，专科学历；2006 年 1 月毕业于北京交通大学土木
工程专业，大学本科学历。
陈亮先生自 1984 年 8 月参加工作以来,历任黑龙江省公
路一处技术员、机务科副科长、机械队副队长、机械队队长、
设备公司经理；黑龙江省路桥建设集团一公司副总经理；龙
建路桥股份有限公司第一工程处副处长、代理处长；2004 年
3 月任龙建路桥股份有限公司第一工程处处长；2008 年 5 月
任黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司董事长兼总经理；
2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙
建路桥第一工程有限公司董事长、总经理；2011 年 3 月任龙
建路桥股份有限公司副总经理；2012 年 4 月任龙建路桥股份
有限公司总经理；2012 年 5 月任龙建路桥股份有限公司董事、
总经理；2014 年 1 月任龙建路桥股份有限公司董事长至今。
议案 8.02
关于选举杨继禹先生为公司第八届董事会董事的议案
杨继禹先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会
第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
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二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
杨继禹先生，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，高级
工程师。1990 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学校道桥专
业，专科学历； 2005 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学土木工
程专业，大学本科学历。
杨继禹先生自 1990 年 12 月参加工作以来，历任黑龙江
省公路一处技术员、工长、副队长、队长、项目经理；龙建
路桥股份有限公司第一工程处副处长；2007 年 4 月任龙建路
桥股份有限公司第二工程处处长；2008 年 4 月任黑龙江省龙
建路桥第二工程有限公司董事长兼总经理；2012 年 4 月任龙
建路桥股份有限公司总经理助理兼黑龙江省龙建路桥第二
工程有限公司董事长、总经理；2014 年 1 月任龙建路桥股份
有限公司总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、
总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副董事长、总
经理至今。
议案 8.03
关于选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事的议案
田玉龙先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会
第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
田玉龙先生，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，研究
员级高级工程师。1989 年 7 月毕业于黑龙江交通高等专科学
校道桥专业，专科学历；2006 年 12 月毕业于哈尔滨工业大
学建筑工程专业，研究生学历。
田玉龙先生自 1989 年参加工作以来，历任黑龙江省公
路四处技术员、工程股长、副队长、队长；黑龙江省路桥建
设集团四公司副总经理；龙建路桥股份有限公司第四工程处
副处长；黑龙江伊哈公路工程有限公司总经理；2005 年 9 月
任龙建路桥股份有限公司第四工程处处长；2008 年 5 月任黑
龙江省龙建路桥第四工程有限公司董事长兼总经理；2009 年
8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼黑龙江省龙建路桥
第四工程有限公司董事长、总经理；2014 年 1 月任龙建路桥
股份有限公司副总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公
司董事、副总经理；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司副
董事长、副总经理至今。
议案 8.04
关于选举王征宇先生为公司第八届董事会董事的议案
王征宇先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会
第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
王征宇先生，汉族，1961 年 4 月出生，中共党员，高级
工程师。1983 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院海洋工程及
船舶设计专业，大学本科学历，学士学位；2006 年 7 月毕业
于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，研究生学历，硕士
学位。
王征宇先生自 1983 年 7 月参加工作以来，历任哈尔滨船
舶制造厂设计室职员；黑龙江省路桥公司“中国援外项目”
—孟加拉大桥实验室主任；黑龙江省路桥公司人事劳资处副
科长、副处长、处长；黑龙江省路桥公司政治部副主任兼人
事劳资处处长、党委工作部主任、党委委员等职务；2002 年
3 月至今任龙建路桥股份有限公司董事会秘书；2008 年 8 月
任龙建路桥股份有限公司董事至今。
期间于 1999 年 12 月通过省委组织部和国家外专局组织
的英语考试，成为黑龙江省首批高级经济管理领导人才赴美
培训班学员，在美国加利福尼亚大学攻读 MBA 课程半年。
议案 8.05
关于选举李梓丰先生为公司第八届董事会董事的议案
李梓丰先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会
第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
李梓丰先生，汉族，1972 年 2 月出生，研究员级高级经
济师，高级工程师，国家注册一级建造师（公路、市政）、
投资咨询工程师。1993 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输
管理工程专业，大学本科学历，学士学位；2008 年 3 月于哈
尔滨商业大学工商管理专业毕业，研究生学历，硕士学位，
2010 年 11 月毕业于哈尔滨工业大学物流工程专业，工程硕
士。
李梓丰先生自 1993 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江
省公路四处技术员、工长、科员；黑龙江省公路三处企管科
副科长、科长；黑龙江省路桥公司企管财会部科长；2000 年
9 月任黑龙江省路桥公司总经理助理兼企业策划部经理；
2002 年 3 月任龙建路桥股份有限公司总经济师；2009 年 8
月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理兼总经济师至今。
议案 8.06
关于选举张永良先生为公司第八届董事会董事的议案
张永良先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会
第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
张永良先生，1966 年 2 月出生，中共党员，高级会计师。
1988 年 7 月西安公路学院交通运输管理专业毕业，大学本科
学历，学士学位。
张永良先生自 1988 年参加工作以来，历任黑龙江省公
路四处工程队会计；黑龙江省路桥公司财务处主管会计；黑
龙江省公路三处财务科科长；黑龙江省路桥建设集团三公司
总会计师兼财务科科长；黑龙江省路桥公司企管财务部经理；
2001 年 8 月任黑龙江省路桥公司财会部经理兼资本运营公司
经理；2002 年 6 月任龙建路桥股份有限公司总会计师；2008
年 8 月至 2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事兼总会
计师；2009 年 8 月任龙建路桥股份有限公司副总经理兼总会
计师；2014 年 3 月任龙建路桥股份有限公司董事、副总经理
兼总会计师至今。
议案 8.07
关于选举史航先生为公司第八届董事会董事的议案
史航先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会第
六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
史航先生，汉族，1969 年 11 月出生，研究员级高级会
计师。1991 年 7 月毕业于黑龙江省农业银行干部管理学校金
融会计专业,大专学历；1998 年 12 月毕业于哈尔滨师范大学
计算机专业，大学本科学历。
史航先生自 1991 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
嫩江县建设银行会计；黑龙江省嫩江县农业银行会计；黑龙
江省投资总公司财务部会计；黑龙江省投资总公司计划财务
部副部长；2002 年 7 月至今任黑龙江省投资总公司证券部部
长；2006 年 4 月至 2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司监
事；2008 年 8 月任龙建路桥股份有限公司董事至今。
议案 8.08
关于选举赵庆海先生为公司第八届董事会董事的议案
赵庆海先生作为董事候选人已通过公司第七届董事会
第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
赵庆海先生，汉族，1964 年 6 月出生，中共党员，高级
会计师。2001 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院财会专业，大
学本科学历；2012 年 1 月毕业于中共黑龙江省委党校经济管
理专业，研究生学历。
赵庆海先生自 1984 年 6 月参加工作以来，历任哈尔滨
船舶修造厂机装车间工人、财务科会计、副科长、科长、厂
长助理兼财务科科长、总会计师；哈尔滨北方船舶工业有限
公司副总经理、总会计师；2008 年 3 月任黑龙江航运集团有
限公司财务部部长；2010 年 4 任黑龙江航运集团有限公司总
会计师兼财务部部长；2014 年 6 月至今任黑龙江航运集团有
限公司副总经理兼总会计师；2008 年 8 月至今任龙建路桥股
份有限公司董事；2012 年 10 月至今任黑龙江省总会计师协
会理事。
议案 9：关于选举独立董事的议案
议案 9.01
关于选举张志国先生为公司第八届董事会独立董事的议案
张志国先生作为独立董事候选人已通过公司第七届董
事会第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
张志国先生，汉族，1949 年 6 月出生，高级经济师。1984
年毕业于中央广播电视大学党政干部基础科专业，大专学历。
张志国先生自 1964 年 1 月参加工作以来，历任巴彦县党
校社教工作队队员；巴彦县华山公社革委会常委兼双泉大队
党支部书记；巴彦县人民银行人事科科长；松花江地区人民
银行人事科科长；1984 年 1 月至 2004 年 1 月历任中国人民
银行哈尔滨中心支行副处长、处长、监察专员、副行长、行
长兼外汇局长；2004 年至 2007 年 12 月任人民银行沈阳分行
巡视员。
议案 9.02
关于选举丁波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
丁波先生作为独立董事候选人已通过公司第七届董事
会第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
丁波先生，汉族，1966 年 1 月出生，中共党员，教授。
1988 年 7 月毕业于西安公路学院交通运输管理专业，本科学
历；2006 年毕业于哈尔滨理工大学，研究生学历，硕士学位。
丁波先生 1988 年 7 月任黑龙江交通高等专科学校教师、
系主任；2000 年 4 月任黑龙江工程学院经济管理学院院长至
今。
议案 9.03
关于选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
王涌先生作为独立董事候选人已通过公司第七届董事
会第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
王涌先生，汉族，1966 年 8 月出生，会计专业副教授。
1991 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工业会计专业，大学本科
学历，学士学位；1997 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学管理工
程专业，研究生学历，硕士学位。
王涌先生 1991 年 7 月任哈尔滨科技大学教师；1995 年 7
月任哈尔滨理工大学经济学院会计系主任至今。
议案 9.04
关于选举姜建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
姜建平先生作为独立董事候选人已通过公司第七届董
事会第六十四次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选董事简历
龙建路桥股份有限公司董事会
二 O 一五年四月七日
候选董事简历：
姜建平先生，汉族，1972 年 7 月出生，中共党员。1994
年 6 月毕业于哈尔滨金融高等专科学校城市金融专业，专科
学历；2000 年 12 月毕业于黑龙江大学金融专业，大学本科
学历，学士学位；2009 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学工商管
理专业，研究生学历，硕士学位。具有金融理财师资格证书、
期货从业资格证书、证券从业资格证书。
姜建平先生自 1994 年 7 月参加工作以来，历任中国银行
哈尔滨市南岗支行柜员、会计、营业部综合员、行长办公室
秘书、信贷科信贷员、党办秘书、风险管理部主任、办公室
主任、个人金融部总经理；2008 年 9 月任中国民族证券有限
责任公司中心营业部职员；2009 年 2 月任中国民族证券有限
责任公司营销中心基金业务部职员；2010 年 10 月任中国民
族证券有限责任公司融资融券部征信授信部经理；2012 年 1
月任东方集团财务有限责任公司总经理；2013 年 6 月至今任
东方集团财务有限责任公司董事、总经理；2014 年 5 月任东
方集团股份有限公司监事至今。
议案 10：关于选举监事的议案
议案 10.01
关于选举张世英先生为公司第八届监事会监事的议案
张世英先生作为监事候选人已通过公司第七届监事会
第十九次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选监事简历
龙建路桥股份有限公司监事会
二 O 一五年四月七日
监事候选人简历：
张世英先生，汉族，1958 年 8 月生，中共党员，高级
经济师。1981 年 8 月毕业于黑龙江省五常市师范学校中文专
业，中专学历；1999 年 1 月毕业于黑龙江省行政学院经济管
理专业，大学本科学历。
张世英先生自 1981 年 8 月参加工作以来，历任黑龙江
省公路一处技校教师；黑龙江省路桥公司水泥厂办公室主任；
黑龙江省路桥公司办公室副主任；黑龙江省公路桥梁建设集
团有限公司第六工程处党委书记；2002 年 3 月任黑龙江省龙
建路桥第六工程有限公司党委书记；2008 年 3 月任黑龙江省
龙建路桥第一工程有限公司党委书记；2012 年 1 月至今任龙
建路桥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2014
年 1 月任龙建路桥股份有限公司监事；2014 年 3 月任龙建路
桥股份有限公司监事会主席至今。
议案 10.02
关于选举谷文龙先生为公司第八届监事会监事的议案
谷文龙先生作为监事候选人已通过公司第七届监事会
第十九次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选监事简历
龙建路桥股份有限公司监事会
二 O 一五年四月七日
监事候选人简历：
谷文龙先生，汉族，1965 年 6 月出生，中共党员，教授
级高级政工师。1988 年 7 月毕业于哈尔滨体育学院，大学本
科学历，教育学学士。
谷文龙先生自 1988 年 7 月参加工作以来，历任哈尔滨
市团校助教、讲师；新兴度假村执行副总经理；黑龙江省路
桥公司工会干事；2006 年 6 月任黑龙江省路桥公司工会办公
室主任；2010 年 6 月至今任龙建路桥股份有限公司工会副主
席；2005 年 6 月任龙建路桥股份有限公司监事至今。
议案 10.03
关于选举李仁先生为公司第八届监事会监事的议案
李仁先生作为监事候选人已通过公司第七届监事会第
十九次会议审议，现提交股东大会选举。
请各位股东审议。
附件：候选监事简历
龙建路桥股份有限公司监事会
二 O 一五年四月七日
监事候选人简历：
李仁先生，汉族，1971 年 3 月出生，中共党员，注册会
计师、注册税务师、会计师、政工师、企业信息管理师。1993
年 7 月毕业于武汉水运工程学院社会科学系政治专业，大学
本科学历，法学学士学位。
李仁先生 1993 年 7 月任哈尔滨船务公司办公室秘书、副
主任；2002 年 6 月任黑龙江航运集团有限公司技术信息部主
任科员；2010 年 4 月任黑龙江航运集团有限公司技术信息部
副部长；2011 年 11 月任黑龙江航运集团有限公司财务审计
部副部长；2013 年 3 月至今任黑龙江航运集团有限公司财务
审计部部长；2013 年 9 月任龙建路桥股份有限公司监事至今。
另：付百彦先生、郑云章先生为公司工会委员会推选的
职工监事，二人不参与股东选举。
付百彦先生，汉族，1969 年 6 月出生，中共党员，高级
会计师。1988 年 7 月毕业于上海交通学校会计专业，专科学
历；2007 年 7 月毕业于东北财经大学会计专业，大学本科学
历。
付百彦先生 1988 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
公路四处四队财务核算员、六队财务股会计、七队财务股会
计、财务科科长；龙建路桥股份有限公司审计部副部长；龙
建路桥股份有限公司财务部副部长、部长；2006 年 2 月任龙
建路桥股份有限公司审计部部长；2009 年 12 月任黑龙江省
建设集团有限公司绩效审计部副部长兼龙建路桥股份有限
公司审计部部长；2011 年 5 月任龙建路桥股份有限公司审计
部部长；2014 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公司总包事业
部副经理；2006 年 4 月任龙建路桥股份有限公司监事至今。
郑云章先生，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，会计
师。大学本科学历。
郑云章先生 1992 年 7 月参加工作以来，历任黑龙江省
第四工程处五队会计、六队会计、审计科副科长；黑龙江依
勃公路指挥部财务处处长；黑龙江大齐公路指挥部财务处处
长；黑龙江省路桥公司审计处科员、资产效益管理部科员；
龙建路桥股份有限公司审计部副部长主持工作、资产效益部
部长、效益监督部部长；2009 年 2 月任龙建路桥股份有限公
司企业策划部部长；2014 年 3 月至今任龙建路桥股份有限公
司绩效审计部部长；2003 年 4 月任龙建路桥股份有限公司监
事至今。
