证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2015-013
龙建路桥股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市嵩山路 109 号 327 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 181,437,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.80
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公
司董事长陈亮先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，独立董事秦玉文因出差在外，委托独立董事
张兵代为表决；独立董事叶晓峰因出差在外，委托独立董事李怡厚代为表决；
副董事长杨继禹未出席会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、董事、董事会秘书王征宇出席会议，田玉龙、李梓丰、张永良分别以董事及
高管的双重身份出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,437,204 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,437,204 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,437,204 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,437,204 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,437,204 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 181,437,204 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 179,837,204 99.12 1,600,000 0.88 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
8.01 关于选举陈亮先 181,437,204 100 是
生为公司第八届
董事会董事的议
案
8.02 关于选举杨继禹 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会董事的
议案
8.03 关于选举田玉龙 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会董事的
议案
8.04 关于选举王征宇 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会董事的
议案
8.05 关于选举李梓丰 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会董事的
议案
8.06 关于选举张永良 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会董事的
议案
8.07 关于选举史航先 181,437,204 100 是
生为公司第八届
董事会董事的议
案
8.08 关于选举赵庆海 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会董事的
议案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于选举张志国 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案
9.02 关于选举丁波先 181,437,204 100 是
生为公司第八届
董事会独立董事
的议案
9.03 关于选举王涌先 181,437,204 100 是
生为公司第八届
董事会独立董事
的议案
9.04 关于选举姜建平 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届董事会独立董
事的议案
3、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 关于选举张世英 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届监事会监事的
议案
10.02 关于选举谷文龙 181,437,204 100 是
先生为公司第八
届监事会监事的
议案
10.03 关于选举李仁先 181,437,204 100 是
生为公司第八届
监事会监事的议
案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号
1 《关于为全资 2,457,441 100 0 0 0 0
子公司二公司
银行综合授信
额度提供担保
的议案》
2 《关于为全资 2,457,441 100 0 0 0 0
子公司一公司
提供担保的议
案》
3 《关于为全资 2,457,441 100 0 0 0 0
子公司二公司
提供担保的议
案》
4 《关于为全资 2,457,441 100 0 0 0 0
子公司三公司
提供担保的议
案》
5 《关于为全资 2,457,441 100 0 0 0 0
子公司四公司
提供担保的议
案》
6 《关于为全资 2,457,441 100 0 0 0 0
子公司五公司
提供担保的议
案》
7 《关于为控股 857,441 34.89 1,600,000 65.11 0 0
子公司伊哈公
司提供担保的
议案》
8. 关于选举陈亮 2,457,441 100 0 0 0 0
01 先生为公司第
八届董事会董
事的议案
8. 关于选举杨继 2,457,441 100 0 0 0 0
02 禹先生为公司
第八届董事会
董事的议案
8. 关于选举田玉 2,457,441 100 0 0 0 0
03 龙先生为公司
第八届董事会
董事的议案
8. 关于选举王征 2,457,441 100 0 0 0 0
04 宇先生为公司
第八届董事会
董事的议案
8. 关于选举李梓 2,457,441 100 0 0 0 0
05 丰先生为公司
第八届董事会
董事的议案
8. 关于选举张永 2,457,441 100 0 0 0 0
06 良先生为公司
第八届董事会
董事的议案
8. 关于选举史航 2,457,441 100 0 0 0 0
07 先生为公司第
八届董事会董
事的议案
8. 关于选举赵庆 2,457,441 100 0 0 0 0
08 海先生为公司
第八届董事会
董事的议案
9. 关于选举张志 2,457,441 100 0 0 0 0
01 国先生为公司
第八届董事会
独立董事的议
案
9. 关于选举丁波 2,457,441 100 0 0 0 0
02 先生为公司第
八届董事会独
立董事的议案
9. 关于选举王涌 2,457,441 100 0 0 0 0
03 先生为公司第
八届董事会独
立董事的议案
9. 关于选举姜建 2,457,441 100 0 0 0 0
04 平先生为公司
第八届董事会
独立董事的议
案
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中高盛律师事务所
律师：张迎泽、胡凤滨
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，贵公司 2015 年第一次临时股东大会的召集及召开程序，出
席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
龙建路桥股份有限公司
2015 年 4 月 8 日