北京市中高盛律师事务所
法律意见书
致：龙建路桥股份有限公司
北京市中高盛律师事务所（以下简称“本所”），根据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（以下简称
“大会规则”）的规定，接受龙建路桥股份有限公司（以下简称“公
司”）的委托，委派张迎泽、胡凤滨律师（以下称“本所律师”）出席
公司 2015 年第一次临时股东大会，对公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格、表决程序的合法性、有效性，依据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“证券法”）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称
“上市规则”）以及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）进行了认真审查。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）
的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的
精神，对公司提供的文件进行了核查和验证并据此进行了必要的判
断，现出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司 2015 年第一次临时股东大会
必备法律文件予以公告并依法对此法律意见书承担责任。
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据 2014 年 12 月 11 日、2015 年 3 月 19 日、2015 年 3 月 21
日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的相关信息披露内
容及《龙建路桥股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会
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通知》，公司董事会做出决议并向全体股东发出于 2015 年 4 月 7 日在
哈尔滨市嵩山路 109 号 327 会议室召开股东大会的通知。
经核查，公司召开会议的时间、地点、方式及会议审议的事项均
与公告中所告知的事项一致。本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《大会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东大会人员的资格
（一）出席会议的股东（及委托代理人）：
根据贵公司出席会议股东签名（及授权委托书），出席会议的股
东及股东代理人共计 3 人，代表股份 181,437,204 股，占公司有表决
权股份总数的 33.80%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 3
人，代表股份 181,437,204 股，占公司有表决权股份总数的 33.80%；
通过网络投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0%。
（二）出席会议的其他人员
出席会议人员除公司股东（及委托代理人）之外，还包括公司董
事、监事、董事会秘书、其它高级管理人员及本所律师。
经核查，出席本次会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《大
会规则》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、本次股东大会表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议
案》
2、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
3、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
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4、《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》
5、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
6、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
7、《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》
8、关于选举董事的议案
（1）关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事的议案
（2）关于选举杨继禹先生为公司第八届董事会董事的议案
（3）关于选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事的议案
（4）关于选举王征宇先生为公司第八届董事会董事的议案
（5）关于选举李梓丰先生为公司第八届董事会董事的议案
（6）关于选举张永良先生为公司第八届董事会董事的议案
（7）关于选举史航先生为公司第八届董事会董事的议案
（8）关于选举赵庆海先生为公司第八届董事会董事的议案
9、关于选举独立董事的议案
（1）关于选举张志国先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（2）关于选举丁波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（3）关于选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（4）关于选举姜建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10、关于选举监事的议案
（1）关于选举张世英先生为公司第八届监事会监事的议案
（2）关于选举谷文龙先生为公司第八届监事会监事的议案
（3）关于选举李仁先生为公司第八届监事会监事的议案
大会对上述提案进行了认真审议，以记名投票的方式逐项表决。
其中第 8 项、第 9 项、第 10 项议案采用累积投票制。本次股东大会
由 1 名监事 2 名股东监票、由见证律师核查。
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（二）本次股东大会的表决结果
1、《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议
案》
同意票 181,437,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，
占出席本次会议中小股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃
权票。
2、《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
同意票 181,437,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，
占出席本次会议中小股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃
权票。
3、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
同意票 181,437,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，
占出席本次会议中小股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃
权票。
4、《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》
同意票 181,437,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，
占出席本次会议中小股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃
权票。
5、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
同意票 181,437,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，
4
占出席本次会议中小股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃
权票。
6、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
同意票 181,437,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
100%，无反对票，无弃权票；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，
占出席本次会议中小股东所持表决权总数的 100%，无反对票，无弃
权票。
7、《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》
同意票 179,837,204 股，占出席本次会议股东所持表决权总数的
99.12%，反对票 1,600,000，占出席本次会议股东所持表决权总数的
0.88%，无弃权票；其中，中小投资者同意票 857,441 股，占出席本
次会议中小股东所持表决权总数的 34.89%，反对票 1,600,000，占出
席本次会议中小股东所持表决权总数的 65.11%，无弃权票。
8、关于选举董事的议案
（1）关于选举陈亮先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（2）关于选举杨继禹先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（3）关于选举田玉龙先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
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中小股东所持表决权总数的 50%。
（4）关于选举王征宇先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（5）关于选举李梓丰先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（6）关于选举张永良先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（7）关于选举史航先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（8）关于选举赵庆海先生为公司第八届董事会董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
9、关于选举独立董事的议案
（1）关于选举张志国先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
6
中小股东所持表决权总数的 50%。
（2）关于选举丁波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（3）关于选举王涌先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
（4）关于选举姜建平先生为公司第八届董事会独立董事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%；其中，中小投资者同意票 2,457,441 股，超过出席本次会议
中小股东所持表决权总数的 50%。
10、关于选举监事的议案
（1）关于选举张世英先生为公司第八届监事会监事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%。
（2）关于选举谷文龙先生为公司第八届监事会监事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%。
（3）关于选举李仁先生为公司第八届监事会监事的议案
同意票 181,437,204 股，超过出席本次会议股东所持表决权总数
的 50%。
经查验，本所律师认为，上述各项议案的表决程序符合《公司法》、
《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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五、结论
本所律师认为，贵公司 2015 年第一次临时股东大会的召集及召
开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律法规和
《公司章程》规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份、副本伍份。
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