证券代码：600853           证券简称：龙建股份            编号：2015-014


       龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    2、龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十五次会议通知和材料于 2015 年
3 月 31 日以通讯方式发出。
    3、会议于 2015 年 4 月 7 日在公司总部 327 会议室召开。
    4、本次董事会会议应出席的董事 12 人，实际出席会议的董事 9 人，独立董事
秦玉文因出差在外，委托独立董事张兵代为表决；独立董事叶晓峰因出差在外，委
托独立董事李怡厚代为表决；副董事长杨继禹未出席会议。5 名监事列席了会议。
会议由公司董事长陈亮主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    1、《公司 2014 年度董事会工作报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；


    2、《公司 2014 年度报告及摘要》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    3、《公司 2014 年度内部控制评价报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    4、《公司 2014 年度内部控制审计报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    5、《公司 2014 年度财务决算报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    6、《公司 2014 年度利润分配预案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    公司以 2014 年末总股本 536,807,658 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.10

元（含税），即向股东分配现金红利 5,368,076.58 元。

    7、《公司 2015 年度财务预算报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；


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    8、《公司 2014 年度董事薪酬分配预案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    公司独立董事 2014 年度津贴每人每年 3 万元（含税），其他董事不在公司领取

董事报酬。

    9、《公司 2014 年度高管人员薪酬分配预案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    2014 年度高管人员基本薪金：董事长 12 万元/年，总经理 12 万元/年，其他高

管人员 9.6 万元/年/人；绩效薪金与奖励薪金待黑龙江省国资委和黑龙江省建设集

团有限公司考核评价后，按照有关规定发放。

    10、 审计委员会 2014 年度履职情况的报告》 11 票赞成，0 票反对， 票弃权）；

    11、《审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2014

年度审计工作的总结报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    12、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（11 票赞成，

0 票反对，0 票弃权）；

    13、《公司 2014 年度独立董事述职报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

    14、《关于预计 2015 年日常关联交易的议案》5 名关联董事回避了表决（6 票赞

成，0 票反对，0 票弃权）详见 2015-016 公告；

    15、《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票

弃权）详见 2015-017 公告；

    16、《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票

弃权）详见 2015-017 公告；

    17、《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票



                                                                                2
弃权）详见 2015-017 公告。

    上述议案除 3、4、9、10、11 外均需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第七届董事会第六十五次会议决议

    2、独立董事意见
    特此公告。
                                  龙建路桥股份有限公司董事会
                                       2015 年 4 月 9 日




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